证券时报多媒体数字报

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B

  公告编号：2014-51

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于财务总监、独立董事辞职的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会近日收到公司财务总监张赵锋先生、独立董事刘春林先生的书面辞职报告。

  张赵锋先生因工作调动原因，申请辞去其所担任的公司财务总监职务，但仍担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张赵锋先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  刘春林先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事职务。刘春林先生辞职后将不在公司担任任何职务。因刘春林先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，刘春林先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行其独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对张赵锋先生、刘春林先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一四年十一月二十五日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B

  公告编号：2014-52

  无锡小天鹅股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年11月20日以书面或邮件方式发出通知，于2014年11月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  张赵锋先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监职务。董事会同意聘任孙宇男先生为公司财务总监(简历附后)。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一四年十一月二十五日

  附：孙宇男先生简历

  孙宇男先生，1978年5月出生，在读硕士。曾任本公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。

  孙宇男先生，未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。