证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：无

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开时间和地点：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年11月24日下午14:00

网络投票时间：2014年11月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

3、会议方式：现场与网络投票相结合的方式

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

（三）表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的董事选举，由公司董事、总经理修山城先生主持会议。

（四）公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况：

其中：中小投资者表决情况如下：

三、律师见证情况：

本次临时股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师和钟晓敏律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一四年十一月二十五日