证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月21日在巨潮资讯网上披露了公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书。因工作人员疏忽，上述已披露的2014年度第一次临时股东大会法律意见书中，未披露各项议案中小投资者的表决情况，现因交易所要求将相关内容补充如下：

  1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

  2.1 发行股票的种类及面值

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.2 发行方式和发行时间

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.3 发行对象及认购方式

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.4 发行股票数量

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.5 发行价格和定价方式

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.6 锁定期及上市安排

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.7 募集资金数量及用途

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.8 本次发行前的滚存利润安排

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  2.9 本次发行决议的有效期

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  4、审议《关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  5、审议《关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  6、审议《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  7、审议《关于公司与投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  9、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  10、逐项审议《关于预计日常关联交易的议案》。

  10.1 《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》；

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  10.2 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  10.3 《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》；

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  11、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

  补充内容：其中，中小投资者的表决结果：同意票233767股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的67.161%；反对票114300股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的32.839%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  除上述补充外，公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见书中没有其他内容补充或变更。上述补充不影响相关决议案的表决结果。因补充给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。有关更新后的公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2014年11月25日