证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2014 年11月24日下午14:30在张家港公司会议室现场召开2014年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议召开和出席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2014年第二次临时股东大会决议公告》。

  现就本次股东大会中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况作专项披露如下：

  一、出席本次股东大会的股东（授权股东）共47人，代表股份308,609,416股，占公司总股份的32.4177%。

  1、参加现场会议的股东（授权股东）共11人，代表股份227,739,743股，占公司总股份的23.9228%；

  2、参加网络投票的股东（授权股东）共36人，代表股份80,869,673股，占公司总股份的8.4949％。

  二、出席本次股东大会的中小股东（授权股东）共46人（其中10人参加现场会议，36人参加网络投票），合计代表有表决权股份84,591,599股（其中参加现场会议中小股东代表有表决权股份数3,721,926股，参加网络投票中小股东代表有表决权股份数80,869,673股），占公司总股份的8.8859%（其中参加现场会议中小股东占公司总股份的0.3910%，参加网络通票中小股东占公司总股份的8.4949%）。

  三、中小股东（授权股东）对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下：

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  同意83,906,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议中小股东所持股份的0.8102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

  2.1 发行股票的种类和面值；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.2 发行方式和发行时间；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.3 发行价格及定价原则；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.4 发行数量；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.5 发行对象和认购方式；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.6 募集资金及其用途；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.7 限售期安排；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.8 上市地点；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.9 本次发行前公司滚存利润分配；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2.10 发行决议有效期；

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》：

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  5、《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》：

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案》：

  同意83,906,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.8102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  7、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》：

  同意84,591,599股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》：

  同意83,906,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.1898％；反对685,389股，占出席会议中小股东所持股份的0.8102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  9、《关于预计为控制的下属公司提供新增担保10亿元额度的议案》：

  同意83,610,831股，占出席会议中小股东所持股份的98.8406％；反对980,768股，占出席会议中小股东所持股份的1.1594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  10、《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》：

  同意84,563,999股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

  特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  2014年11月24日