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特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”、“公司”）申请非公开发行A股股票已于2014年7月23日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2014年8月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 877号）。根据监管部门的要求，现将公司非公开发行股票相关事项公告如下：

根据公司2014年8月30日公告的《2014年半年度报告》和2014年10月31日公告的《2014年第三季度报告》，公司2014年上半年营业收入49,458.63万元，归属于母公司股东的净利润为1,077.59万元，分别同比下降19.77%、76.14%；至2014年三季度，营业收入63,273.06万元，归属于母公司股东的净利润为377.52万元，分别同比下降10.91%、92.59%。本公司上半年及前三季度业绩下滑的主要因素为投资收益下滑、营业收入下降及期间费用增加所致。

公司提醒投资者及本次非公开发行认购人认真阅读本公告内容，关注本公司业绩同比下降的风险。

一、公司2014年半年度经营情况说明

公司2014年1-6月利润表数据对比如下：

单位：万元

公司2014年上半年归属于母公司所有者的净利润下降了3,438.29万元，降幅76.14%，主要有以下原因：

（一）投资收益大幅下降

中珠控股参股25%的珠海中珠房地产开发有限(简称“中珠房产”)，中珠控股按权益法核算在2013年1-6月份确认了投资收益，而随着中珠房产相关地产项目已基本销售完毕，2013年11月经公司股东大会决议转让了其股权，因此2014年上半年公司无此投资收益。

（二）营业收入的下降

单位：万元

2014年上半年营业收入下滑主要是房地产行业收入下降所致。公司属于中小规模的房地产公司，营业收入受房地产项目竣工交付数量和结算时间不均衡影响，营业收入波动较大。2014年上半年房地产行业收入下降主要由于中珠上郡二期等项目尚未竣工交付，预收账款不能结转收入。

（三）期间费用增加

单位：万元

2014年上半年管理费用和财务费用分别增长了52.04%和32.39%。管理费用增长系子公司湖北潜江制药股份有限公司部分无菌药品生产线根据新修订药品GMP进行升级改造，改造期间部分人员工资及设备折旧计入当期管理费用。财务费用增长主要是银行借款增长所致。

二、公司2014年三季度经营情况说明

公司2014年前三季度利润表数据对比如下：

单位：万元

公司2014年三季度沿袭了上半年的利润下降趋势，公司2014年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润377.52万元，较去年同期下降了4,714.56万元，降幅92.59%，净利润下降幅度进一步扩大。主要原因如下：

（一）2014年第三季度投资收益的进一步下降。

公司参股公司中珠房产的投资收益为2013年第三季贡献了484.62万元利润，而2014年第三季度无此项投资收益。

（二）2014年第三季度房地产行业收入结转较少。

2014年前三季度收入较上年同期对比如下：

单位：万元

受房地产行业收入不均衡的影响，公司2014年第三季度房地产行业只结转收入6,312.90万元，利润贡献较少；而相对固定的期间费用没有减少，因而使得公司2014年第三季度净利润的进一步下滑。

公司2014年前三季度房地产预售情况正常，随着在售项目陆续竣工交付，相关预收账款将结转收入；医药车间改造预计在2015年完成并投产，可改善公司管理费用增加的情况；这将会对公司以后的经营业绩提供有利保障，公司具有良好的持续经营及盈利能力。

三、公司净利润下滑的主要因素对2014年及以后年度业绩产生的影响

（一）后续投资收益的影响

公司 2014 年上半年及前三季度净利润下滑主要系投资收益减少所致。由于公司参股25%的联营公司中珠房产已于2013年11月经公司股东大会决议已经转让，公司已无此方面投资收益，对公司四季度及以后年度的业绩会造成一定的不利，但对公司的主营业务不构成实质性影响，随着郴州云岭山庄、深圳龙岗、潜江工业园等新增项目的投入，该项投资收益造成的不利将会减少。

（二）房地产行业收入不均衡的影响

截至 2014年9月30日，公司预收账款余额为35,254.52万元，主要是中珠上郡二期等项目的预售房款，随着未来中珠上郡二期项目的竣工交付，预收账款将结转到收入，公司的经营业绩将有所增加。

根据目前房地产市场宏观现状，在国家银行贷款政策开始放松，珠海的限购政策也部分松绑等情况下，会对公司产生积极影响，在一定程度上有利于公司未来的房地产销售。

（三）管理费用和财务费用的影响

随着湖北潜江制药股份有限公司部分医药生产车间GMP升级改造完成并投入生产，将减少改造期间部分人员工资及设备折旧计入管理费用的影响；同时随着非公开发行募集资金的到位，将缓解公司的资金压力，减少公司的财务费用增加的影响。

针对业绩同比下降的情况，公司已采取了相应措施，通过继续加强管理、快速掌握市场变动等措施，按时按质竣工交付新增房地产项目以及加快对存量房的销售速度，力争公司经营业绩的快速改善。

但是，如果未来国家进一步出台对房地产行业宏观调控政策，或者公司正在开发的房地产项目因宏观调控或其他非正常原因导致未能如期竣工交付，这将会对公司未来的经营、销售和利润水平带来不利影响。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十五日