证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、2014年11月12日，公司董事会接到控股股东南天电子信息产业集团公司发来的《关于增加南天信息2014年第二次临时股东大会临时提案的函》。提议在公司2014年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》（内容详见公司于2014年11月14日披露的《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告》），经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2014年11月24日（星期一）下午14：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年11月24 日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11月 23 日 15：00 至 2014 年11月24日 15：00 期间的任意时间。

  2、召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：本公司第六届董事会

  5、主持人：副董事长刘为先生

  公司董事长雷坚先生因公务无法出席本次会议，由副董事长刘为先生主持会议。

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次临时股东大会的股东及股东代理人14名，代表股份数98,034,971股，占公司总股本的39.754%。

  其中，出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份数97,852,691股,占公司总股本的39.680%；通过网络投票的股东8名，代表股份数182,280股，占公司总股本的0.074%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

  （一）《关于处置本公司非经营性资产的议案》；

  表决情况：同意98,019,071股，占有效表决权股数的99.984％；反对15,900股，占有效表决权股数的0.016％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  其中，中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意206,130股；反对15,900股；弃权0股。

  表决结果：审议通过。

  （二）关于修改《南天信息章程》部分条款的议案。

  表决情况：同意98,033,971股，占有效表决权股数的99.999％；反对1,000股，占有效表决权股数的0.001％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  其中，中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意221,030股；反对1,000股；弃权0股。

  表决结果：审议通过。

  经修订的《公司章程》全文详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

  2、律师姓名：刘革、刘涛

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、南天信息2014年第二次临时股东大会决议

  2、南天信息2014年第二次临时股东大会法律意见书

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年十一月二十四日