证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年11月24日（星期一）下午14:00

  （2）网络投票时间：2014年11月23日-11月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月24日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月23日15:00至2014年11月24日15:00的任意时间。

  2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区上虞经济开发区北一路公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王苗通先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份339,162,374股，占公司有表决权总股份的66.0432%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）5名，代表有表决权股份339,112,874股，占公司总股本的66.0336%；通过网络投票的股东1名，代表有表决权股份49,500股，占公司总股本的0.0096%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司变更名称、注册资本、经营范围的议案》。

  表决结果：同意339,162,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意339,162,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议通过率《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意339,162,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  4、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  （1）选举第三届董事会非独立董事

  ①选举王苗通先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。王苗通先生当选为第三届董事会非独立董事。

  ②选举王一锋先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。王一锋先生当选为第三届董事会非独立董事。

  ③选举谢德源先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。谢德源先生当选为第三届董事会非独立董事。

  ④选举王佶先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。王佶先生当选为第三届董事会非独立董事。

  ⑤选举邵恒先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。邵恒先生当选为第三届董事会非独立董事。

  ⑥选举赵骐先生为第三届董事会非独立董事。

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。赵骐先生当选为第三届董事会非独立董事。

  （2）选举第三届董事会独立董事

  ①选举张杰军先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。张杰军先生当选为第三届董事会独立董事。

  ②选举梁飞媛女士为第三届董事会独立董事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。梁飞媛女士当选为第三届董事会独立董事。

  ③选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事。

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。其中中小股东的表决情况为：同意49,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。陈卫东先生当选为第三届董事会独立董事

  5、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  （1）选举黄伟锋为第三届监事会非职工代表监事；

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。黄伟锋当选为为第三届监事会非职工代表监事。

  （2）选举常建国为第三届监事会非职工代表监事。

  表决结果：同意339,162,374股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.00%。常建国当选为第三届监事会非职工代表监事。

  五、律师见证情况

  律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  律师：向曙光、商学琴

  结论性意见：世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  2014年11月24日