证券时报多媒体数字报

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-037

  广东万家乐股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议召开时间：2014 年11月24日下午14：45

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月23日下午15：00 至2014年11月24日下午15：00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开的地点：公司会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：副董事长黄志雄

  （六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席会议的总体情况

  参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共50人，代表有表决权股份272,990,585股，占公司总股本690,816,000股的39.52%。其中：

  1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份271,681,168股，占公司总股本的39.33%；

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网络投票方式参加投票的股东47人，代表有表决权股份1,309,417股，占公司总股本的0.19%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)48人，代表有表决权股份1,312,417股，占公司股份总数的0.19%。

  （二）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  （一）议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

  （二）议案的表决结果

  提请本次股东大会审议的事项为：《关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》。

  表决情况：同意272,304,955股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.75 %；反对610,800股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的0.22%；弃权74,830股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的0.03%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意626,787股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的47.76%；反对610,800股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.54%；弃权74,830股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.70%。

  表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过，杨印宝当选为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

  （二）见证律师：华青春

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）广东万家乐股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

  （二） 广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一四年十一月二十四日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-038

  广东万家乐股份有限公司

  第八届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东万家乐股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2014年11月24日下午在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2014年11月21日以邮件或直接送达的方式发出。应到董事11人，实到董事8人，董事金勇因工作关系、独立董事蓝永强因家人生病、独立董事易奉菊因工作关系未亲自出席会议，金勇授权委托董事安超、蓝永强授权委托独立董事胡春辉、易奉菊授权委托独立董事姚作为代表出席，并行使表决权。公司全体监事、高管及相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议首先由副董事长黄志雄先生主持，选举产生了新任董事长，然后由新任董事长杨印宝先生继续主持会议。本次会议审议通过了：

  一、《关于选举董事长的议案》

  根据公司发展需要，董事黄志雄、安超、金勇和张逸诚联合提名杨印宝先生为公司第八届董事会董事长，提请董事会选举。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  杨印宝当选为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

  二、《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》

  调整后，发展战略委员会的成员包括：杨印宝、黄志雄、蓝永强、姚作为，主任委员由董事长杨印宝担任。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  三、《关于聘任总经理的议案》

  根据公司发展需要，拟聘任杨印宝为公司总经理。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意聘任杨印宝为公司总经理，任期至2016年8月4日。

  四、《关于聘任财务总监的议案》

  根据公司发展需要，关天鹉不再担任财务总监，经总经理提名，拟聘任罗潘为公司财务总监。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意聘任罗潘为公司财务总监，任期至2016年8月4日。

  五、《关于聘任总经理助理的议案》

  根据公司发展需要，经总经理提名，拟聘任关天鹉为公司总经理助理。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意聘任关天鹉为公司总经理助理，任期至2016年8月4日。

  独立董事对上述选举董事长、聘任高管事项发表了独立意见，表示同意上述事项。

  特此公告。

  附罗潘、关天鹉简历

  罗潘，男，1980年出生，中山大学本科毕业，注册会计师。主要工作经历：2004年7月至2014年5月，在毕马威会计师事务所广州分所工作，任高级经理、党委书记。

  罗潘与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  截止本公告日，罗潘未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  关天鹉，男，1958年出生，广东教育学院本科毕业，注册会计师。主要工作经历：1998年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，历任计划财务部经理、财务负责人、财务总监；兼任顺特电气有限公司和广东万家乐电气科技有限公司监事。

  关天鹉与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  截止本公告日，关天鹉未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一四年十一月二十四日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-039

  广东万家乐股份有限公司继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：000533）因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。

  经公司及控股股东论证，确定本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票，非公开发行募集资金用于收购经营性资产等。目前，我公司委托的中介机构已相继进场对标的资产进行相关的审计、评估等工作，并对相关方案和程序进行了商讨和论证。

  鉴于本次非公开发行股票收购资产事项程序的复杂性，且筹划的收购事项尚处于洽谈阶段，并考虑当前涉及部分信息的保密性要求，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年11月25日起继续停牌。

  股票停牌期间，公司将继续积极推进相关各方尽快完成各项工作，以尽快申请股票复牌。本次交易相关信息将在本次非公开发行预案中真实、准确、完整地进行披露，对因股票停牌造成的交易不便，本公司敬请广大投资者予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每5个交易日发布一次进展情况公告。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一四年十一月二十四日