![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
恒康医疗集团股份有限公司公告(系列) 2014-11-26 来源:证券时报网 作者:
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-119 恒康医疗集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2014年11月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2014年11月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长段志平先生召集并主持,公司现任董事5名,实际出席会议董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下议案并做出决议: 一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》 公司董事会提名委员会提名郭磊明先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),拟任独立董事任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 公司独立董事就此议案发表了独立意见,同意提名郭磊明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 详情可查阅在2014年11月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分高级管理人员的公告》(公告编号:2014-120) 三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任审计经理的议案》 详情可查阅在2014年11月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分高级管理人员的公告》(公告编号:2014-120 ) 四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订版)》的文件要求,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见2014年11月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。此议案尚需提交2014年第七次临时股东大会审议通过。 五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见2014年11月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。此议案尚需提交2014年第七次临时股东大会审议通过。 六、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》 详情可查阅在2014年11月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2014-121) 七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 公司于2014年8月20日召开第三届董事会第二十八次会议,并于2014年9月5日召开2014年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司拟通过向瓦房店第三医院有限责任公司增资的方式设立恒康医疗大连北方康复医院,并将该项目作为2014年度非公开发行募集资金投资项目之一。受用地指标批复进展缓慢等因素的影响,恒康医疗大连北方康复医院建设项目的项目用地存在不确定性,为保证非公开发行的顺利推进,保障全体股东的利益,公司决定“恒康医疗大连北方康复医院建设项目”不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目,募集资金金额作相应调减。调整后的非公开发行股份方案可查阅2014年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更非公开发行股票方案的公告》(公告编号:2014-122)【本议案涉及关联交易,关联董事段志平、周先敏回避表决】 八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》 公司于 2014 年9月 5 日召开的 2014 年第五次临时股东大会已审议批准《关于公司 2014年度非公开发行股票预案的议案》。 根据公司2014 年第五次临时股东大会授权,公司董事会对本次非公开发行方案中部分内容进行了调整,根据该项调整,董事会相应修改公司非公开发行 A 股股票预案。 修订后的恒康医疗集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)可查阅2014年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。【本议案涉及关联交易,关联董事段志平、周先敏回避表决】 九、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案》 公司于 2014 年9月 5 日召开的 2014 年第五次临时股东大会已审议批准《关于公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。根据股东大会授权,公司董事会对本次募集资金投资项目进行了调整,并据该项调整相应修订了本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告,修订后的《恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》可查阅2014年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》 同意公司与长安基金管理有限公司就本次非公开发行股票的认购事宜,签署附条件生效的股票认购合同之补充协议。补充协议中补充约定了本次非公开发行获得证监会核准后,发行方案于证监会备案前,资金募集到位及资管产品无法有效募集成立时的保证措施及违约责任。 十一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》。 根据本次调整后的非公开发行股份方案,同意公司与喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙)就本次非公开发行股票的认购事宜,签署附条件生效的股票认购合同之补充协议。 十二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2014年第七次临时股东大会的议案》 同意公司于2014年12月11日召开公司2014年第七次临时股东大会,详细内容参见登载于2014年11月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2014年第七次临时股东大会通知》。(公告编号:2014-124) 备查文件 经与会董事签字的第三届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年十一月二十五日 附件: 郭磊明:男,中国国籍,1974年3月22日生,厦门大学国际经济法硕士,历任广东万商律师事务所,律师、合伙人;万商天勤(深圳)律师事务所合伙人;现为公司独立董事。郭磊明先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。 王军:男,中国国籍,1973年2月出生,博士学历。历任德国德累斯顿工业大学附属医院项目专员、北京中基控股集团医疗健康产业发展部负责人、集团董事。现任公司副总经理,负责医院管理相关工作。王军先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 李进顺:男,中国国籍,1972年7月出生,大学本科学历。历任中汇制药技术中心主任、成都恒瑞制药有限公司总经理。现任公司副总经理,负责公司药品生产及质量管理相关工作。李进顺先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 马守明:男,中国国籍,1984年8月出生,大学本科学历。历任瑞华会计师事务所审计员、大华会计师事务所项目经理。现任恒康医疗集团股份有限公司内审部负责人。
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-120 恒康医疗集团股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月25日在公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》,同意调整部分高级管理人员如下: 一、总经理提名,经董事会提名委员会审查,同意聘任王军、李进顺为公司副总经理;任期自董事会会议决议通过之日起,至本届董事会届满为止。 二、经董事会审计委员会提名,同意聘任马守明先生为公司审计部经理。 三、因工作调整,同意史晓明先生、许银德先生、钟声先生辞去公司副总经理职务,上述申请自送达公司董事会时生效。史晓明先生、许银德先生、钟声先生辞去公司副总经理职务后,仍将担任下属子公司管理工作。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为上述聘任人员教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求;相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况;公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 同意聘任王军先生及李进顺先生为副总经理。 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十一月二十五日
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-121 恒康医疗集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 提示: 四川福慧医药有限责任公司为本公司全资子公司,本次增资事项不构成关联交易亦不构成重大资产重组 一、概述 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2014年11月25日审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为支持全资子公司发展需要,扩大业务规模,公司拟以现金9,800万元对全资子公司四川福慧医药有限责任公司(以下简称“福慧医药”)进行增资,增资完成后,福慧医药注册资本由200万元增至10,000万元。根据《公司章程》的规定,本次增资事项属公司董事会决策范围,无需提交股东大会审议。 二、子公司基本情况 1、基本情况 名 称:四川福慧医药有限责任公司 住 址:四川省广汉市东莞路1号1栋3楼1-5号 法人代表:钟声 注册资本:贰佰万元人民币 企业类型:有限责任公司 经营范围:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂销售。 四川福慧医药有限责任公司成立于2011年8月24日,法定代表人吴军, 2014年7月福慧医药与恒康医疗签订了《股权收购协议书》,恒康医疗以自有资金197.16万元,收购福慧医疗100%股权。收购完成后恒康医疗持有福慧医药100%股权,为恒康医疗的全资子公司。 2、增资前后出资额和股权比例 单位:人民币 万元
3、截止2014年9月30日,福慧医药资产总额为6,031,156.68元,负债总额为2,152,067.24元,净资产3,879,089.44元,营业收入为5,396,601.95元,净利润为3,456,503.76元,以上数据未经审计。 三、增资合同的主要内容 本次增资对象为公司全资子公司,故无需签订对外投资合同。 四、对公司的影响 本次增资完成后,有利于福慧医药扩大资本实力,提高其业务承接力,更好的服务和满足公司经营需要,同时,福慧医药为本公司全资子公司,纳入合并报表范围,风险可控。 五、备查文件 1、第三届董事会第三十二次会议决议 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司 二〇一四年十一月二十五日
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-122 恒康医疗集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年非公开发行A股股票方案已经2014年8月20日召开的第三届董事会第二十八次会议、 2014年9月5日召开2014年第五次临时股东大会审议通过,公司拟通过向瓦房店第三医院有限责任公司增资的方式设立恒康医疗大连北方康复医院,将恒康医疗大连北方康复医院建设项目作为2014年度非公开发行募集资金投资项目之一。 受政府宏观经济政策和用地指标批复进展缓慢等因素的影响,恒康医疗大连北方康复医院建设项目的项目用地存在不确定性,为保证非公开发行的顺利推进,保障全体股东的利益,公司决定“恒康医疗大连北方康复医院建设项目”不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目,募集资金总额、发行数量作相应调减。 根据公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权,“公司董事会对本次非公开发行股票募集资金投资项目进行了调整。调整后的非公开发行方案与原方案对比如下:
除上述内容外,发行方案其他事项未发生调整。 独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见,认为本次方案的调整是基于有关部门对具体事项的审核、投资项目的实施条件等变化因素综合判断,切实可行,本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的持续盈利能力和市场竞争力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十五日
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-124 恒康医疗集团股份有限公司 关于召开2014年第七次临时 股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司第三届董事会第三十二次会议在2014年11月25日在公司会议室召开,经全体董事提议一致表决通过召开公司2014年第七次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的具体事项公告如下: 一、会议召开基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)现场会议召开时间:2014年12月11日(星期四)下午15:30 (三)网络投票时间: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。 (四)现场会议地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 (六)股权登记日:2014年12月4日(星期四) (七)会议出席对象: 1、凡在2014年12月4日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 (1)审议《变更公司章程的议案》; (2)审议《修订股东大会议事规则的议案》 (3)审议《关于聘任公司独立董事的议案》 (4)审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 公司将对议案(3)按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。 以上议案已经第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,并于2014年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)进行披露。 三、会议登记办法 (1)现场会议登记方式: 1、登记时间:2014年12月9日上午9:00-12:00 下午13:00-17:00(传真登记截止日期为2014年12月9日17:00)。 2、登记方式: A、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。 B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。 C、异地股东可采用信函或传真方式登记。 D、登记地点:恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室 四、网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下: (一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序 1、网络投票时间为:2014年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 2、投票代码:362219;投票简称:恒康投票 3、投票当日,“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 4、股东投票的操作程序为: (1)投票时买卖方向应选为“买入”; (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,本次网络投票不设置总议案。1.00元代表议案一;2.00元代表议案二,依此类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决以下四项议案,其对应的申报价格如下表:
(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年12月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 (三)、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 五、其它事项 1、会议联系方式: 会议联系人:薛迪桦 范雪梅 联系电话:028-85950888 传真电话:028-85950552 通讯地址:成都市锦江工业开发区金石路456号 2、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。 3、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。 特此公告。 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年十一月二十五日 附件:股东登记表 截止 2014年 月 日下午 3:00 交易结束时,本公司(或本人)持有恒康医疗股票,现登记参加公司 2014年第七次临时股东大会。 姓名(或名称): 联系电话: 身份证号: 股东帐户号: 持有股数: 日期: 年 月 日 恒康医疗集团股份有限公司 2014年第七次临时股东大会授权委托书 兹委托______ ____先生/女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有限公司二○一四年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:
本次委托行为仅限于本次股东大会。 委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号): 委托人股东帐户: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托人姓名或名称(签章): 委托日期: 年 月 日 备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-129 恒康医疗集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职 及补选监事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司“)近日收到公司监事会主席李丽霞女士递交的书面辞职报告,李丽霞女士因个人原因,申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务。 李丽霞女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定,李丽霞女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前,李丽霞女士将继续履行其监事会职责。公司监事会对李丽霞女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 为保证监事会正常运作,公司监事会拟选举程华梅女士(简历见附件)担任公司第三届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。 公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司监事会补选监事事项尚需提交2014年第七次临时股东大会审议批准,股东大会通知详见登载于2014年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年第七次临时股东大会通知》(公告编号:2014-124)。 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十五日 候选人简历: 程华梅:女,中国国籍,1983年12月出生,本科学历。历任四川科新机电人事管理专员、大瀚咨询有限公司人事经理、现任恒康医疗股份有限公司招聘经理。程华梅女士未持有恒康医疗集团股份有限公司股份,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-126 恒康医疗集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2014年11月20日发出会议通知,于2014年11月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名,实际表决监事3人,会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议: 一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。 为保障公司监事会的正常运行,经与会监事认真审核,同意选举程华梅女士担任公司第三届监事会监事,并提交公司2014年第七次临时股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满(简历见附件)。 二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 同意公司董事会对非公开发行股票方案的调整,调整后的非公开发行股份方案可查阅2014年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整非公开发行股票方案的公告》(公告编号:2014-122) 三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 同意依据调整后的非公开发行股票方案对本次公司非公开发行股票预案进行修订,修订后的恒康医疗集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)可查阅2014年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 同意依据调整后的非公开发行股票方案对本次公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告进行修订,修订后的《恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》可查阅2014年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》 同意公司与长安基金管理有限公司就本次非公开发行股票的认购事宜,签署附条件生效的股票认购合同之补充协议。 六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》 同意公司与喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙)就本次非公开发行股票的认购事宜,签署附条件生效的股票认购合同之补充协议。 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司 监 事 会 二○一四年十一月二十五日
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-127 恒康医疗集团股份有限公司 关于修订及补充披露《非公开发行 股票预案》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示:根据公司2014年第五次临时股东大会的授权,董事会本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内,无需提交公司股东大会审议。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案》的议案,并于2014年8月21日公告了《非公开发行股票预案》,2014年第五次临时股东大会审议并通过了非公开发行股票相关事项,并授权董事会办理。 受用地指标批复进展缓慢等因素的影响,公司决定“恒康医疗大连北方康复医院建设项目”不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目,募集资金总额、发行数量作相应调减。同时根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)反馈意见通知书的要求,为了保证本次非公开发行股票预案中的相关内容披露的准确性、及时性,公司于2014年11月25日召开了第三届董事会第三十二次会议,对《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下:
除以上补充更新外,原预案其他内容无变化。 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司 董事会 2014年11月25日
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-125 恒康医疗集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订版)》的文件要求,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《公司章程》部分条款作相应修订,公司第三届董事会第三十二次会议于2014年11月25日审议并通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。 《章程》修订内容如下:
除上述修订内容外,《公司章程》的其他条款不变。 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十一月二十五日
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-123 恒康医疗集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订版)》的文件要求,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《股东大会议事规则》部分条款作相应修订,公司第三届董事会第三十二次会议于2014年11月25日审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过。 《股东大会议事规则》修订内容如下:
除上述条款外,《股东大会议事规则》的其他条款不变。 特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司 二〇一四年十一月二十五日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |