证券时报多媒体数字报

  证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-087

  棕榈园林股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈园林股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2014年11月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014年11月25日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

  审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  为进一步满足全资子公司广东盛城投资有限公司开拓新型城镇化业务的资金需求，推进公司的战略升级，公司同意以自有资金10,000万元对广东盛城投资有限公司增加注册资本。本次增资完成后，广东盛城投资有限公司的注册资本由10,000万元增加至20,000万元。

  《棕榈园林股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  棕榈园林股份有限公司董事会

  2014年11月25日

  证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-088

  棕榈园林股份有限公司关于对

  全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为进一步满足全资子公司广东盛城投资有限公司（以下简称"盛城投资"）开拓新型城镇化业务的资金需求，推进公司的战略升级，公司拟以自有资金10,000万元对盛城投资增加注册资本。本次增资完成后，盛城投资的注册资本由10,000万元增加至20,000万元。

  （二）董事会审议情况

  2014年11月25日，公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

  按照公司章程的规定，本次对全资子公司增加注册资本事项无需经过公司股东大会批准。

  （三）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）增资方式

  公司将以货币资金方式出资10,000万元对盛城投资增加注册资本，资金来源为公司自有资金。

  （二）标的公司基本情况

  1、公司名称：广东盛城投资有限公司

  2、法定代表人：林彦

  3、类型：有限责任公司（法人独资）

  4、注册地址：广州市天河区马场路16号之一2401房

  5、注册资本：10,000万元

  6、成立日期：2014年07月02日

  7、经营范围：商业服务业

  8、盛城投资为公司全资子公司，本次增加注册资本后，公司仍持有盛城投资100%股权，未改变公司实际控股比例。

  9、主要财务数据：

  截止2014年9 月30 日，盛城投资资产总额79,894,967.43元，负债总额0元，净资产79,894,967.43元；2014 年1-9 月盛城投资实现营业收入0元，实现净利润-105,032.57元。（以上财务数据未经审计）

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司对全资子公司的投资，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资主要用于补充盛城投资的资本金，满足其在新型城镇化业务方面的开拓需求，有利于提升其运营能力，推进公司战略的升级，对公司经营将产生积极的促进作用。

  五、备查文件

  第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  棕榈园林股份有限公司董事会

  2014年11月25日