证券时报多媒体数字报

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-047

  龙星化工股份有限公司

  第三届董事会2014年第一次临时

  会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2014年第一次临时会议于2014年11月19日以通讯方式发出会议通知，2014年11月25日上午在公司2号会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事8名，独立董事董尚雯女士以通讯方式参会；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，一致通过了以下决议：

  会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》

  董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，决定聘请具备证券从业资格的财务顾问及其他中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会审议相关具体事项。

  龙星化工股份有限公司

  二0一四年十一月二十五日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-048

  龙星化工股份有限公司

  重大资产重组停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年11月20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-046）。

  2014年11月25日，公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

  公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  龙星化工股份有限公司

  二0一四年十一月二十五日