证券时报多媒体数字报

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-073

  洽洽食品股份有限公司

  关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李振武先生的书面辞职报告。李振武先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李振武先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞任后，李振武先生将不在公司担任其它职务。

  公司及公司董事会对李振武先生在担任副总经理和董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十五日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-074

  洽洽食品股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2014年11月21日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2014年11月25日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  （一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

  公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2014-075）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  （一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十五日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-075

  洽洽食品股份有限公司

  关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月25日上午召开第三届董事会第七次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。董事会同意聘任项良宝先生为公司副总经理、董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止（项良宝先生的个人简历附后）。

  项良宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。项良宝先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

  项良宝先生的联系方式如下：

  1、办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号

  2、邮政编码：230601

  3、联系电话：0551－62227008

  4、传真号码：0551－62586500-7040

  5、办公邮箱：xianglb@qiaqiafood.com

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十五日

  附：

  项良宝先生个人简历

  项良宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月生，大学学历。1989年10月-1996年12月任合肥车辆厂主办会计；1996年12月-1998年12月任合肥东方实业总公司财务科长；1998年12月-2000年3月任合肥深华酿造食品有限公司财务部经理；2000年3月-2003年3月任合肥深华实业发展公司副总经理；2003年3月-2005年3月任包洽公司财务经理；2005年3月-2008年6月任安洽公司财务经理、行政中心副总经理、总经理办公室主任；2008年6月-2011年6月任职公司监事会（监事会主席）、战略发展部副总监；2011年6月-2014年11月，任公司监事会监事、战略发展部总监；现任公司投资发展总部总监。截止公告日，项良宝先生通过新疆华元间接持有公司股份8.45万股，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。