证券时报多媒体数字报

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—083

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年11月21日。

  （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

  时间：2014年11月28日上午。

  方式：以通讯表决的方式召开。

  （五）董事会会议出席情况：

  本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

  （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用2,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.55%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1900万元；从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取1000万元，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

  在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  （二）审议通过了《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000万元贷款提供担保的议案》

  安徽蓝盾光电子股份有限公司拟向铜陵农商银行申请3000万元流动资金贷款，向上海浦东发展银行铜陵支行申请4000万元流动资金贷款。鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司提供了担保服务，我公司同意为其上述两笔流动资金贷款提供担保。

  同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。

  表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避表决1票，关联董事陈迎志先生回避表决。该议案获得通过，将提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款担保提供反担保的议案》

  鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司在交通银行铜陵分行申请4000万元综合贷款授信，以及在华夏银行合肥分行申请4000万元综合贷款授信提供担保，因此，同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司上述两笔共计8000万元贷款担保提供反担保。中发（铜陵）科技有限公司系我公司全资子公司。

  表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避表决1票，关联董事陈迎志先生回避表决。该议案获得通过，将提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于召开公司2014年度第四次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年12月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年度第四次临时股东大会。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  特此公告

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十八日

  股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—088

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2014年11月21日。

  （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

  时间：2014年11月28日上午。

  方式：以通讯表决的方式召开。

  （五）监事会会议出席情况：

  本次监事会应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。

  （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用2,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.55%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1900万元；从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取1000万元，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

  在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  特此公告

  铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

  二○一四年十一月二十八日

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—087

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于召开公司2014年度

  第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：是

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度第四次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间：2014年12月15日（星期一）下午14:30时。

  网络投票时间：2014年12月15日（星期一）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

  5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  ■

  本次股东大会审议二项提案。

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月10日（星期三）。凡在2014年12月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程请见附件2）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。

  （2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

  （4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

  2、登记时间：

  2014年12月11日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

  3、登记地点：

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

  五、其他事项

  联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

  邮编：244000

  电话：0562-2627520

  传真：0562-2627555

  联系人：申立丰、夏军

  本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此通知

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十八日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或组织机构代码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签字或盖章：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2014年12月15日召开的2014年度第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

  ■

  备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年12月15日（星期一）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

  总提案数：2个

  一、投票流程：

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  投票申报代码为：738520。

  投票申报简称为：中发投票。

  买卖方向：始终为“买入”。

  表决意见表示：以申报买入股数确定。买入“1股”表示“同意”；买入“2股”表示“反对”；买入“3股”表示“弃权”。见下表：

  ■

  二、下面分类说明：

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接采用此种方式，委托申报价格99元进行投票即可。

  2、分项表决方法：

  如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  ■

  三、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—084

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  募集资金临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司募集资金临时补充流动资金的金额：2900万元。

  ●公司募集资金临时补充流动资金的期限：不超过12个月。

  一、本次非公开发行募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

  2014年4月30日及2014年5月6日，本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行铜陵分行、光大银行合肥分行潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、前次临时补充流动资金情况

  1、2014年5月14日公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。

  上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年5月19日，目前尚处于有效使用期限内。

  2、2014年6月19日公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取。

  该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年6月20日，目前尚处于有效使用期限内。

  3、2014年7月17日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别从中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取1000万元、光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取1000万元、徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取1000万元，使用期限不超过12个月。

  中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月18日，光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月22日，徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月18日，目前尚处于有效使用期限内。

  4、2014年7月31日公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取。

  上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年7月31日，目前尚处于有效使用期限内。

  5、2014年8月25日公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取。

  上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年8月25日，目前尚处于有效使用期限内。

  6、2014年10月10日公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1,000万元，从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取2,000万元，使用期限不超过12个月。

  中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年10月14日，光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取的2000万元的到账时间为2014年10月14日，目前尚处于有效使用期限内。

  截止至2014年11月28日我公司共动用18000万元募集资金临时补充流动资金。

  三、募集资金投资项目的基本情况

  本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目：

  ■

  募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。

  四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用2,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.55%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1900万元；从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取1000万元，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

  在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

  五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，符合监管要求。

  六、专项意见说明

  （一）公司独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  （二）公司监事会意见

  公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  （三）保荐机构意见

  公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为：

  中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  综上，万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  七、备查文件

  （一）中发科技第五届董事会第二十六次会议决议；

  （二）中发科技第五届监事会第二十次会议决议；

  （三）独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见；

  （四）万联证券有限责任公司出具的《万联证券关于中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。

  特此公告

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十八日

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—085

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于为安徽蓝盾光电子股份有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司。

  ●本次担保金额：7000万元。

  ●已为其提供的担保余额：4000万元。

  ●本次担保是否有反担保：否。

  ●对外担保逾期的累计数量：0万元。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  安徽蓝盾光电子股份有限公司拟向铜陵农商银行申请3000万元流动资金贷款，向上海浦东发展银行铜陵支行申请4000万元流动资金贷款。鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司提供了担保服务，我公司同意为其上述两笔流动资金贷款提供担保。

  （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

  本次担保已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事事前已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项还将提交给公司2014年度第四次临时股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  （一）被担保方基本情况

  被担保方名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司；

  注册地：安徽省铜陵市石城路电子工业园；

  法定代表人：钱江；

  注册资本：8000.9930万元；

  经营范围：一般经营项目：精密仪器及设备、雷达用装备及零部件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产、制造、设施运营、维护、销售、技术开发、技术转让及技术服务；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  最新的信用等级：AAA级

  主要财务指标：

  1、2013年12月31日：

  总资产：509,045,918.59元；

  总负债：258,809,097.78元；

  其中：流动负债：258,809,097.78元；长期负债为0元。

  营业收入：519,343,193.13元；

  净利润：27,588,027.18元。

  2、2014年9月30日：

  总资产：552,406,612.64元；

  总负债：277,657,610.26元；

  其中：流动负债：277,657,610.26元；长期负债为0元。

  营业收入：287,789,115.64元；

  净利润：24,555,291.57元。

  （二）被担保方与上市公司的关联关系

  我公司董事陈迎志先生同时担任被担保方董事，因而被担保方为我公司关联方。

  被担保方股权结构图如下：

  ■

  三、董事会意见

  鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司资产负债率较低，不到60%，偿还债务能力较强，且已为我公司提供了担保服务，因此公司董事会同意提供此笔担保，独立董事事前已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

  四、公司累计对外担保情况

  本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币20000万元（包含本次担保额度，但不包括五届二十六次董事会审议通过的为安徽蓝盾光电子股份有限公司担保提供的反担保额度），占最近一期经审计净资产的73.54%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为9000万元，占最近一期经审计净资产的33.09%。我公司无逾期担保情况。

  五、备查文件

  1、中发科技五届二十六次董事会会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；

  3、中发科技独立董事意见。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十八日

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—086

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于为安徽蓝盾光电子股份有限公司

  担保提供反担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被反担保人名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司。

  ●本次反担保金额：8000万元。

  ●已为其提供的担保余额：11000万元。（包括五届二十六次董事会审议通过的为其提供的7000万元担保）

  ●对外担保逾期的累计数量：0万元。

  一、本次反担保情况概述

  （一）反担保基本情况

  鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司在交通银行铜陵分行申请4000万元综合贷款授信，以及在华夏银行合肥分行申请4000万元综合贷款授信提供担保，因此，同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司上述两笔共计8000万元贷款担保提供反担保。

  （二）上市公司本次反担保事项履行的内部决策程序

  本次反担保已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事事前已发表了同意公司提供此次反担保的意见，该反担保事项还将提交给公司2014年度第四次临时股东大会审议。

  二、被反担保方基本情况

  （一）被反担保方基本情况

  被反担保方名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司；

  注册地：安徽省铜陵市石城路电子工业园；

  法定代表人：钱江；

  注册资本：8000.9930万元；

  经营范围：一般经营项目：精密仪器及设备、雷达用装备及零部件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产、制造、设施运营、维护、销售、技术开发、技术转让及技术服务；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  最新的信用等级：AAA级

  主要财务指标：

  1、2013年12月31日：

  总资产：509,045,918.59元；

  总负债：258,809,097.78元；

  其中：流动负债：258,809,097.78元；长期负债为0元。

  营业收入：519,343,193.13元；

  净利润：27,588,027.18元。

  2、2014年9月30日：

  总资产：552,406,612.64元；

  总负债：277,657,610.26元；

  其中：流动负债：277,657,610.26元；长期负债为0元。

  营业收入：287,789,115.64元；

  净利润：24,555,291.57元。

  （二）被反担保方与上市公司的关联关系

  我公司董事陈迎志先生同时担任被反担保方董事，因而被反担保方为我公司关联方。

  被反担保方股权结构图如下：

  ■

  三、董事会意见

  鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司在交通银行铜陵分行申请4000万元综合贷款授信，以及在华夏银行合肥分行申请4000万元综合贷款授信提供担保，贷款方均为我公司，考虑到目前公司实际情况以及银行放贷要求，因此公司董事会同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司上述两笔共计8000万元贷款担保提供反担保，独立董事事前已发表了同意公司提供此次反担保的独立意见。

  四、公司累计对外担保（包括反担保）情况

  本次反担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币28000万元（包含本次反担保额度，且包括五届二十六次董事会审议通过的为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供的7000万元担保额度），占最近一期经审计净资产的102.95%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为9000万元，占最近一期经审计净资产的33.09%。我公司无逾期担保或反担保情况。

  五、备查文件

  1、中发科技五届二十六次董事会会议决议；

  2、被反担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；

  3、中发科技独立董事意见。

  特此公告

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十八日