证券时报多媒体数字报

  证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 公告编号：2014-077

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会对中小投资者表决实行单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年11月28日下午14:30。

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事徐利英女士。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份197,308,223股，占公司股份总数的44.67%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的的股东及股东代理人共6人，代表股份196,356,200股，占公司总股本的44.45%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份952,023股，占公司股份总数的0.22%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

  1、审议通过《关于选举梁秉文先生为第三届董事会独立董事的议案》。

  表决结果：同意197,290,223股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9909％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058％；弃权6,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0033％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意2,541,223股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.30％；反对11,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.45％；弃权6,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.25％。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第四次临时股东大会决议；

  （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十八日

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-078

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于2014年11月22日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年11月28日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式。应表决董事9名，实际表决董事9名，会议由董事、总经理CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来发展战略规划纲要（2015-2019）》；

  《未来发展战略规划纲要（2015-2019）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增设董事会战略委员会的议案》；

  为适应公司战略发展需要，健全公司在战略规划、发展、投资等方面的决策机制，同意设立董事会战略委员会，并由董事沈学如先生、CHEN KAI先生、吕强先生担任董事会战略委员会委员，沈学如先生担任战略委员会召集人。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会战略委员会议事规则》；

  《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意对《公司章程》董事会专门委员会相关条款做如下修改：

  （1）原章程第五章第二节第一百零六条为：

  "董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

  公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等三个专门委员会，并制定相关议事规则。

  专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。"。

  现修改为：

  "董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并制定相关议事规则。

  专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会独立董事占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。"。

  章程（草案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告！

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月二十八日