证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-58

  新疆国际实业股份有限公司第六届

  董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2014年11月27日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第六届董事会第一次临时会议，2014年11月22日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第六届董事会第一次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2014年11月27日20：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议审议通过了《关于子公司签署加油站租赁合同的议案》，同意全资子公司新疆中油化工集团有限公司与新疆明鼎贸易有限公司签署《加油站租赁合同》，将所属的乌鲁木齐金达来化工有限公司加油站、吐鲁番市长盛石油有限责任公司加油站、托克逊石油有限责任公司加油站、昌吉星方石油有限责任公司、中油化工奇台加油站、中油化工苏州西路加油站租赁给明鼎贸易公司经营，租期10年，前5年租金900万元，后5年的年租金上浮5%为945万元/每年。内容见当日公告。

  本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第六届董事会第一次临时会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2014年11月29日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-59

  新疆国际实业股份有限公司关于

  子公司签订加油站租赁合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为实现公司资产效益最大化，2014年11月27日全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称"中油化工"）与新疆明鼎贸易有限公司（以下简称"明鼎公司"）签署"加油站租赁合同"，将所属的6座加油站租赁给新疆明鼎贸易有限公司，租期10年，前5年租金900万元/年。

  本次租赁事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司董事会审议通过即可实施。

  本次对外投资事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。

  二、交易对方情况介绍

  新疆明鼎贸易有限公司成立于2007年，法定代表人何武，注册地乌鲁木齐北京南路422号新发大厦2709号，许可经营项目：危险化学品经营，公司主要经营加油站业务，公司股权结构：何武持有85%股权，高明义持有15%股权。截至2014年12月31日，该公司总资产为293.08万元，净资产为293.39万元，2013年实现净利润为-0.42万元，2014年11月，该公司注册资本增至5000万元。

  新疆明鼎贸易有限公司及其股东与本公司及控股股东不存在任何关联关系。

  三、租赁资产情况

  本次对外租赁的资产为全资子公司中油化工控股和直属的6座加油站，分别为乌鲁木齐金达来化工有限公司加油站、吐鲁番市长盛石油有限责任公司加油站、托克逊石油有限责任公司加油站、昌吉星方石油有限责任公司、中油化工奇台加油站、中油化工苏州西路加油加气站，上述资产总账面值为9712.9万元，2013年实现利润为-316.84万元，2014年1-10月实现利润为-195.81万元。

  四、合同主要内容

  1、中油化工同意将其下属正在运营的六个加油站租赁给明鼎公司经营，中油化工按照目前经营加油站资产现状，将加油站所属的土地、房产、设施、设备等资产租给明鼎公司经营。

  2、租赁期为10年，自 2014年12月1日起至 2024年11月30日止。租期届满明鼎公司应当将租赁资产完好返还给中油化工，租赁期间装饰、装修、添附、改造、更新形成资产所有权均归属于中油化工。

  3、租金：前5年的租金为每年人民币900万元，后5年的年租金上浮5%为945万元每年。中油化工出租每个站的租金额度，由明鼎公司或明鼎公司成立公司和每个站签订《加油站租赁合同》确定，在年租金额度内，中油化工可以决定每个站的年租金额度。

  4、明鼎公司每年支付一次租金。明鼎公司应当在2014年11月30日前支付第一年租金900万元，以后每年租金在每年10月30日前付清。

  5、明鼎公司无条件接收中油化工所属加油站员工，并配合中油化工办理劳动合同变更接收手续，与所有人员重新订立《劳动合同》建立劳动关系，妥善处理原有加油站员工关系。如明鼎公司接收后发生劳动关系纠纷给中油化工或中油化工下属加油站造成赔偿损失，全部损失由明鼎公司承担。

  6、在租赁期内，明鼎公司应按照加油站运营国家安全、规范标准，安全、规范的经营管理租赁资产，并承担一切加油站运营安全责任。

  五、本次租赁的目的及对公司影响

  本次与明鼎公司签署加油站租赁合同，可将明鼎公司在加油站经营方面的管理优势与公司资源优势有机结合，实现公司资产效益最大化；此外，双方将以加油站租赁合作为基础，共同开拓地区油品市场，实现在油气产业的共同发展。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2014年11月29日