证券时报多媒体数字报

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第七届董事会第五次会议于二○一四年十一月二十八日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事11人，实到投票的董事11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  关于聘任海力维先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2014年11月28日

  附件一：

  海力维 男，1974年12月出生，法国国籍，MBA。历任法国巴黎银行本金投资部投资总监、国际零售业务亚洲策略委员会亚洲零售业务发展项目工作小组成员。现任法国巴黎银行零售银行亚洲区副总裁。

  附件二：

  南京银行股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为南京银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

  一、公司第七届董事会第五次会议审议通过的《聘任海力维先生为南京银行股份有限公司副行长》的议案，审议程序合法有效；

  二、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；

  三、经审核，海力维先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

  四、同意聘任海力维先生为公司副行长，但仍需经监管部门的资格认定。

  南京银行股份有限公司独立董事

  范卿午、张援朝、范从来、朱增进

  二Ｏ一四年十一月二十八日