证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况

  召开的时间：2014年11月28日

  召开地点：公司会议室

  召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长

  本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

  2．出席会议的股东及股东授权委托代表24人，代表股份171,604,584股，占公司有表决权股份总数的25.4388%。

  其中通过网络投票出席会议的股东21人，代表股份18,390,547股，占公司有表决权股份总数的2.7262%。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

  1、审议通过了《关于补充提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

  表决情况：

  同意171,326,437股，占出席会议有效表决股份总数的99.8379%；

  反对278,147股，占出席会议有效表决股份总数的0.1621%；

  弃权0股。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,155,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4911%；

  反对278,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5089%；

  弃权0股。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。毛庆文先生被选举为公司第七届董事会董事。

  2、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

  表决情况：

  同意171,308,437股，占出席会议有效表决股份总数的99.8274%；

  反对286,147股，占出席会议有效表决股份总数的0.1667%；

  弃权10,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0058%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,137,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3935%；

  反对286,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5523%；

  弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0542%。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  3、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

  表决情况：

  同意171,316,437股，占出席会议有效表决股份总数的99.8321%；

  反对278,147股，占出席会议有效表决股份总数的0.1621%；

  弃权10,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0058%；

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,145,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4369%；

  反对278,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5089%；

  弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0542%。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：

  同意171,316,437股，占出席会议有效表决股份总数的99.8321%%；

  反对278,147股，占出席会议有效表决股份总数的0.1621%；

  弃权10,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0058%；

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

  同意18,145,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4369%；

  反对278,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5089%；

  弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0542%。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  见证律师：李广新、张彦博

  结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书及其签章页；

  3．深交所要求的其他文件。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2014年11月29日