证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：2014年12月5日（星期五）

●股权登记日：2014年11月28日（星期五）

●网络投票时间：2014年12月5日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

公司于2014年11月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为便于股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现发布公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2014年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开日期：

现场会议时间：2014年12月5日（星期五）下午1:30

网络投票时间：2014年12月5日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次表决结果为准。（网络投票操作流程见附件2）

5.现场会议地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）

6.股权登记日：2014年11月28日（星期五）

二、会议审议事项

除上述第5、7项议案外，其他议案均属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过；第5、7项议案为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

有关本次股东大会议案的具体内容详见2014年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1.公司股东：截止于2014年11月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.股东大会见证律师。

四、现场会议登记办法

1.登记时间：2014年12月5日（星期五）12:30至13:30。

2.登记地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）

3.登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2014年12月5日12:30至13:30到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。为保证会议正常表决，13:30以后大会不再接受股东登记及表决。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

2.本次会议联系方式如下：

电话：021-35308688

传真：021-35308688

邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn

联系人：李玥真

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2014年11月29日

附件：

1、授权委托书

2、网络投票操作流程

附件1：授权委托书

上海国际港务（集团）股份有限公司

授权委托书

上海国际港务（集团）股份有限公司：

兹委托_____________先生/女士代表本公司（或本人）出席于2014年12月5日召开的上海国际港务（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：   年 月 日

注：1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2.如委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月5日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作。

总提案数：20个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组4之下共有4.01-4.10共10个提案，4.00属于对该组一并表决的简化方式，但4.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

投资者如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

投资者如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

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二、投票举例

（一）股权登记日2014年11月28日A 股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上港集团2014年度员工持股计划（草案）》投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上港集团2014年度员工持股计划（草案）》投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上港集团2014年度员工持股计划（草案）》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。