证券时报多媒体数字报

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014–46

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第五十三次会议通知于2014年11月21日以书面方式向全体董事发出，会议于2014年11月28日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以15票同意，0 票反对，0票弃权审议并通过了关于公司对华瑞网研科技有限公司增资扩股的议案（详见对外投资公告）。

  二、 会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案。

  为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其与中建投租赁有限责任公司的融资租赁业务提供担保，金额3亿元，租赁期为3年，保证期间自融资租赁合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。

  三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案。

  为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其在兴业银行西宁分行申请办理金额为人民币2亿元、期限为一年的综合授信提供担保；为其在农业银行格尔木分行申请办理金额为人民币2.35亿元，期限为一年的流动资金借款或银行承诺汇票提供担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-47

  中信国安信息产业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为促进公司长远发展，调整公司业务结构，重点规划公司在信息产业方向统筹发展，公司拟以增资扩股的形式与北京华瑞网研科技有限公司(以下简称“华瑞网研”)进行合作，拓展移动互联网领域业务。公司与相关合作方签订了增资协议，按照协议约定：增资金额以评估价格为基础确定（经中企华资产评估公司评估[中企华评报字（2014）第1095号]，华瑞网研公司净资产评估值为10,254.01万元），评估基准日为2013年11月30日，增资金额为5,521.39万元，拟占增资后华瑞网研公司股权35%。

  2、公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了关于公司对华瑞网研科技有限公司增资扩股的议案，该项议案无须提交公司股东大会批准。

  3、上述对外投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、北京瑞特电信技术公司

  注册地址：北京市海淀区花园北路52号

  企业类型：全民所有制

  法人代表：王志勤

  注册资本：200万元

  主营业务：技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备。

  2、马燕黎

  身份证号：110101196902260018

  住所： 北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座15层1502室

  3、北京华瑞网研科技有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1502室

  企业类型：其他有限责任公司

  法人代表：邹力行

  注册资本： 1,000.00万元

  主营业务：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：技术开发；代理、发布广告（未取得行政许可的项目除外）。

  三、投资标的基本情况

  1、出资方式：现金出资

  2、标的公司基本情况：

  本次增资扩股前华瑞网研公司股权结构如下：

  ■

  本次增资扩股后华瑞网研公司股权结构变更为：

  ■

  截至2013年12月31日，华瑞网研公司经审计的资产总额为3,486.14万元，负债总额为2,533.32万元，净资产952.82万元，2013年度实现营业收入为1,185.72万元，营业利润为68.29万元，净利润58.89万元。

  截至2014年9月30日，华瑞网研公司未经审计的资产总额为3,147.57万元，负债总额为2,137.79万元，净资产1,009.77万元，2014年1-9月营业收入为923.69万元，营业利润为18.53万元，净利润15.75万元。

  四、增资扩股协议的主要内容

  1、投资金额：5,521.39万元

  2、支付方式：现金支付

  3、董事会及管理人员组成安排：

  按照增资协议约定：华瑞网研公司董事会由七名董事组成，其中董事候选人由北京瑞特电信技术公司提名三名，马燕黎提名二名，中信国安信息产业股份有限公司提名二名。董事会成员由股东会选举产生。华瑞网研公司董事会设董事长一名，候选人由北京瑞特电信技术公司提名，由董事会选举产生。

  华瑞网研公司监事会由三名监事组成，其中监事候选人由北京瑞特电信技术公司、马燕黎、中信国安信息产业股份有限公司三方各提名一名。监事会成员由股东会选举产生。华瑞网研公司监事会设监事会主席一名，候选人由中信国安信息产业股份有限公司提名，由监事会选举产生。

  4、定价政策：以评估价为基础确定。

  5、合同的生效条件：经公司董事会审议通过后签字生效。

  五、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资事项主要是为促进公司长远发展，调整公司业务结构，重点规划公司在信息产业方向统筹发展，提供公司的盈利能力和赢利点，对公司的长远发展有利。

  六、备查文件目录

  1、本公司第五届董事会第五十三次会议决议；

  2、评估报告

  2、相关协议。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-48

  中信国安信息产业股份有限公司关于

  为子公司融资租赁业务提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了为关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案，本公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）以“售后回租”方式向中建投租赁有限责任公司（以下简称“中建投公司”）申请办理融资租赁业务，融资金额为人民币3亿元，融资期限3年。本公司为青海国安与中建投公司的融资租赁业务承担连带责任担保，保证期间自融资租赁合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。

  本次担保事项不需经股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  青海国安于2003年注册成立，注册资本为12亿元人民币，注册地址为格尔木市昆仑北路99号，公司持股100%，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。

  截至2013年12月31日，该公司经审计的总资产53.94亿元，净资产16.62亿元，资产负债率69.18%；2013年度经审计的营业收入为5.07亿元，净利润为-1.49亿元。

  截至2014年9月30日，该公司未经审计的总资产52.7亿元，净资产36.56亿元，资产负债率69.37%；2014年1-9月未经审计的营业收入为24,980.51万元，净利润为-4,782万元。

  三、融资租赁合同的主要内容

  1、租赁物：硫酸钾镁肥及氯化钾生产设备

  2、融资金额：3亿元

  3、租赁方式：售后回租方式，即青海国安将上述租赁物出售给中建投公司，同时再与中建投公司就该租赁物签订回租合同，租赁合同期内按照租赁合同的约定向中建投公司分期支付租金。

  4、租赁期限：3年

  5、担保方式：连带责任保证

  6、此项交易自双方签署协议之日起生效。

  四、董事会意见

  1、为促进子公司青海中信国安科技发展有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述融资租赁业务为其提供担保。

  2、青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。

  3、本公司持有青海中信国安科技发展有限公司100%的股权。

  4、中信国安集团有限公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对青海中信国安科技发展有限公司追偿的债务承担连带责任。

  五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

  青海国安通过开展融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，扩展了融资渠道，盘活公司资产，进一步降低融资成本，有利于优化公司资产负债结构，补充资金需求。该项业务的开展不会损害公司利益。

  六、累计对外担保及逾期担保金额

  截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额272,000万元，占公司最近一期经审计净资产的47.01%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-49

  中信国安信息产业股份有限公司关于

  对子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案，公司同意为其在兴业银行西宁分行申请办理金额为人民币2亿元、期限为一年的综合授信提供担保；为其在农业银行格尔木分行申请办理金额为人民币2.35亿元，期限为一年的流动资金借款或银行承诺汇票提供担保。

  上述担保事项不需经股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  青海国安于2003年注册成立，注册资本为12亿元人民币，注册地址为格尔木市昆仑北路99号，公司持股100%，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。

  截至2013年12月31日，该公司经审计的总资产53.94亿元，净资产16.62亿元，资产负债率69.18%；2013年度经审计的营业收入为5.07亿元，净利润为-1.49亿元。

  截至2014年9月30日，该公司未经审计的总资产52.7亿元，净资产36.56亿元，资产负债率69.37%；2014年1-9月未经审计的营业收入为24,980.51万元，净利润为-4,782万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保期限：一年

  3、担保金额：4.35亿元人民币

  四、董事会意见

  1、为促进子公司青海中信国安科技发展有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

  2、青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。

  3、本公司持有青海中信国安科技发展有限公司100%的股权。

  4、中信国安集团有限公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对青海中信国安科技发展有限公司追偿的债务承担连带责任。

  五、累计对外担保及逾期担保金额

  截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额272,000万元，占公司最近一期经审计净资产的47.01%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日