证券时报多媒体数字报

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云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2014年11月19日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2014年12月1日10时在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》

鉴于公司实施募集资金项目的主体为公司之子公司，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金的存放和使用的监管。决定对此次实施募集资金项目主体的4个全资子公司开设4个专项账户存放募集资金。账户信息如下：

公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构信达证券股份有限公司、实施募集资金项目的各全资子公司、各募集资金存放银行分别签署《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》签订后。公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2014年12月1日