证券时报多媒体数字报

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-44号

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

2014年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第八次会议，公司于2014年11月19日以电话或电子邮件方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到5名，分别为孙国建、程度胜、江永红、卢青、徐小娟，董事史兆俊先生未出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议由孙国建先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案；

修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏四环生物股份有限公司章程修正案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了关于召开2014年第四次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2014年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014年11月30日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-45号

江苏四环生物股份有限公司

关于召开2014年第四次

临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司第七届董事会。

2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第七届董事会于2014年11月30日召开第八次会议，审议通过了召开2014年第四次临时股东大会事宜。

3．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2014年12月23日（星期二）上午9:30。

网络投票时间：2014年12月22日—2014年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5．出席对象：

（1）截至2014年12月16日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。

7. 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议关于修订《公司章程》的议案；

2、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

三、现场会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于2014年12月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00时持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2014年12月22日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码：214434

联系电话：0510-86408558

传 真：0510-86408558

五、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014年11月30日

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

附件二、

网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：360518；投票简称：四环投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

（4）投票举例：

股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

（5）投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1） 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏四环生物股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”。

2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日15：00 至2014年12月23日15：00 的任意时间。