证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１４０３２

  合肥城建发展股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于２０１４年１２月３日１５时３０分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于２０１４年１１月２４日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  一、会议以４票同意，０票反对，０票弃权，５票回避的表决结果审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司控股股东合肥国控提名的董事王晓毅先生、陈奇梅先生、徐鸿先生、赵文武先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他４名董事对本议案进行了表决。（详见２０１４年１２月４日登载于《证券时报》巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》）

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三日

  证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１４０３３

  合肥城建发展股份有限公司

  关于向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  １、２０１４年１２月３日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）短期借款不超过人民币６０，０００ 万元，该借款主要用于补充公司流动资金。

  ２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，合肥国控为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ３、公司控股股东合肥国控提名的董事王晓毅先生、陈奇梅先生、徐鸿先生、赵文武先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他４名董事对本议案进行了表决。

  ４、该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。

  二、关联方基本情况

  名称：合肥市国有资产控股有限公司

  住所：合肥市花园街安徽科技大厦１７－１８层

  注册资本：２，０００，０００，０００元人民币

  法定代表人：高同国

  经营范围：授权范围内的国有资本运营；权益型投资，债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组，兼并，收购。

  截止２０１３年１２月３１日合肥国控主要财务指标（经审计）

  单位（万元）

  ■

  三、 关联交易的主要内容和定价依据

  １、借款金额：不超过人民币 ６０，０００ 万元

  ２、借款期限：借款合同签订之日起不超过１２个月

  ３、借款用途：用于补充公司流动资金。

  ４、借款利率：年利率不超过８％。

  ５、担保措施：无担保。

  ６、借款的发放和偿还：合肥国控需在借款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本息；公司可根据自身资金情况提前归还。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过８％，是综合考虑了公司目前的融资成本以及未来１２个月融资的难度和融资成本的上升趋势。

  五、涉及关联交易的其他安排

  本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

  六、关联交易目的和对公司的影响

  １、本次关联交易用于补充流动资金，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。

  ２、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除上述关联交易外，２０１４年１月１日至本公告披露日，公司与控股股东没有发生关联交易。

  八、独立董事意见

  本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，其定价遵循等价有偿、价格公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  九、备查文件

  １、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

  ２、独立董事关于向控股股东借款的事前认可意见；

  ３、独立董事关于向控股股东借款的独立意见。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二○一四年十二月三日

  证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１４０３４

  合肥城建发展股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于２０１４年１１月１７日１５时３０分在本公司二十三楼会议室召开。会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于参与肥东县ＦＤ１４－６号地块竞买的议案》。

  根据上述决议，公司于２０１４年１２月３日参加了肥东县国土资源局组织的土地使用权出让活动，通过拍卖方式取得肥东县ＦＤ１４－６号地块，该地块位于撮镇镇路与站南路交口西南角，东至：撮镇路，南至：日出路，西至：沿河东路，北至：站南路。面积为７３．８２亩（土地准确面积以测绘部门实测为准），规划用途为居住，出让年限７０年，１＜容积率≤２．５，建筑密度≤２１％，绿地率住宅≥４０％。土地使用权出让总金额约为人民币２１６，２９２，６００元，由公司自筹资金解决。具体内容以肥东县国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三日

  证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１４０３５

  合肥城建发展股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于２０１４年１１月１７日１５时３０分在本公司二十三楼会议室召开。会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于参与肥东县ＦＤ１４－９号地块竞买的议案》。

  根据上述决议，公司于２０１４年１２月３日参加了肥东县国土资源局组织的土地使用权出让活动，通过拍卖方式取得肥东县ＦＤ１４－９号地块，该地块位于撮镇镇路以西、瑶岗路以北。东至：撮镇路，南至：瑶岗路，西至：沿河东路，北至：空地。面积为８３亩（土地准确面积以测绘部门实测为准），规划用途为居住，出让年限７０年，１＜容积率≤２．５，建筑密度≤２１％，绿地率住宅≥４０％。土地使用权出让总金额约为人民２１５，８００，０００元，由公司自筹资金解决。具体内容以肥东县国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月三日

  证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１４０３６

  合肥城建发展股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于２０１４年１１月１７日１５时３０分在本公司二十三楼会议室召开。会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于参与肥东县ＦＤ１４－１０号地块竞买的议案》。

  根据上述决议，公司于２０１４年１２月３日参加了肥东县国土资源局组织的土地使用权出让活动，通过拍卖方式取得肥东县ＦＤ１４－１０号地块，该地块位于撮镇镇路以西、日出路以南。东至：撮镇路，南至：空地，西至：沿河东路，北至：日出路。面积为８３亩（土地准确面积以测绘部门实测为准），规划用途为居住，出让年限７０年，１＜容积率≤２．５，建筑密度≤２１％，绿地率住宅≥４０％。土地使用权出让总金额约为人民２０７，５００，０００元，由公司自筹资金解决。具体内容以肥东县国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月三日