证券时报多媒体数字报

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-053

亿晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年12月8日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举荀建华先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，公司第五届董事会董事长荀建华先生提名各专门委员会成员组成如下：

战略发展委员会由董事长荀建华先生、董事孙铁囤先生、独立董事孙荣贵先生等3人组成，其中荀建华先生担任战略发展委员会主任。

审计委员会由独立董事张燕女士、独立董事徐进章先生及董事姚志中先生等3人组成，其中独立董事张燕女士担任审计委员会主任。

提名委员会由独立董事孙荣贵先生、独立董事徐进章先生及董事荀建平先生等3人组成，其中独立董事孙荣贵先生担任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由独立董事徐进章先生、独立董事张燕女士及董事长荀建华先生等3人组成，其中独立董事徐进章先生担任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名和全体董事商议，拟聘任荀建华先生为公司总经理，总经理任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司总经理提名，拟聘任孙铁囤先生、刘宏先生为公司副总经理，聘任孙琛华女士为公司财务总监（财务负责人）。前述高级管理人员任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，拟聘任刘党旗先生为公司董事会秘书；聘任冉艳女士为公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于开设募集资金银行专用账户的议案》。

董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，设立五个募集资金专用账户用于存放本次非公开发行股票募集资金。具体情况如下：

1、账户名称：亿晶光电科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司金坛支行

账号：32001626436052510692

2、账户名称：亿晶光电科技股份有限公司

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行

账号：84201204012010000001592

3、账户名称：常州亿晶光电科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司金坛支行

账号：32001626436052510685

4、账户名称：常州亿晶光电科技有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司金坛市支行

账号：10625001040228861

5、账户名称：常州亿晶光电科技有限公司

开户行：中信银行常州金坛支行

账号：7358710182600014547

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

附件：受聘人员简历。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2014年12月8日

附件：

受聘人员简历

1、荀建华先生，1962年出生，中国国籍，高级经济师，江苏省第十二届人大代表。荀建华持有公司39.56%的股权，系公司实际控制人。曾任常州现代通讯光缆有限公司董事长兼总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼总经理，常州亿晶光电科技有限公司执行董事兼总经理，江苏华日源电子科技有限公司董事长兼总经理、常州亿晶太阳能浆料制造有限公司董事长兼总经理。曾获得“江苏省十大风云苏商”，“江苏省劳动模范”，全国“创业之星”等光荣称号。2013年10月被选为“工会全国代表”并出席中国工会十六次全国代表大会，2013年12月被江苏省人民政府评为“最具爱心慈善捐赠个人”。

2、孙铁囤先生，1962年7月出生，中国国籍，上海交通大学应用物理专业博士。现任中国可再生能源研究会秘书长，亿晶光电科技股份有限公司董事兼副总经理，常州亿晶光电科技有限公司常务副总经理兼技术总监，常州亿晶太阳能浆料制造有限公司董事，上海交通大学、江苏大学兼职教授。

3、刘宏先生，1963年2月出生，中国国籍，高级国际财务管理师。曾任金坛汤庄车木工艺厂主办会计，常州现代通讯光缆有限公司财务主管，常州亿晶光电科技有限公司财务主管，现任亿晶光电科技股份有限公司财务总监。

4、孙琛华女士，1973年5月出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师。曾任常州唐金进出口有限公司财务主管，亿晶光电股份有限公司内审经理，现任常州亿晶光电科技有限公司财务经理。

5、刘党旗先生，1964年5月生，中国国籍，高级工程师。曾任任西安理工晶体科技有限公司副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

6、冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍。曾任常州亿晶光电科技有限公司市场专员，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-052

亿晶光电科技股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1、会议名称：亿晶光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、主持人：董事长荀建华先生

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2014年12月8日下午13:30；

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2014年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

5、现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室。

6、会议表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

注明：根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》及公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于相关股东无偿转送股份实施方案的议案》等，于转送股方案实施前，承诺人拟无偿转送的股份不具有表决权，据此，荀建华所持公司287,826股、姚志中所持公司959,800股、荀建平所持公司959,800股就本次股东大会拟审议的各项议案不具有表决权，不计入有表决权股份总数。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所肖一律师、刘潇律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2014年12月8日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-054

亿晶光电科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年12月8日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

全体监事推选姚伟忠先生担任公司第五届监事会监事会主席。

姚伟忠先生简历如下：

姚伟忠先生，1980年出生，大学本科，MBA在读，中共党员。曾担任常州亿晶光电科技有限公司生产部长，江苏华日源电子科技有限公司生产部长等职务，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事，常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员，常州亿晶太阳能浆料制造有限公司副总经理。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2014年12月8日