证券时报多媒体数字报

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年12月8日，博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十六次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事马强、华平澜、谢德仁出席了现场会议。董事王斌、张荣军、陶伟、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。经表决，以6票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于参与投资设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公告详情请见2014年12月9日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于参与投资设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

  独立董事谢德仁在审议表决《关于参与投资设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》时投了弃权票，理由为：一、上市公司参与投资设立合伙企业与公司主营业务不甚匹配，且该项投资的收益存在不确定性；二、建议上市公司以其他投资方式例如跟投的方式拓宽投资渠道。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司

  董事会

  2014年12月8日