证券时报多媒体数字报

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第5次会议于2014年12月6日下午2时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席项冠军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

  修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  监事会认为，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  监事会认为，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述三项议案需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  监事会

  二O一四年十二月六日