证券时报多媒体数字报

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-082

福建新大陆电脑股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月1日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，并于2014年12月8日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

按照公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，公司向激励对象授予限制性股票已经完成,即向184位自然人定向发行股票10,070,000股，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2014）第350ZA0264号验资报告。本次限制性股票授予完成后，公司新增注册资本10,070,000元，注册资本由510,266,666元增加至520,336,666元。

二、审议通过《章程修订案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会拟对《公司章程》相应条款修改如下：

章程原第六条 内容为：“公司注册资本为51026.6666万元。”修改为：“公司注册资本为52033.6666万元。”

章程原第十九条 内容为：“公司股份总数为510,266,666股，全部为人民币普通股，全部为上市流通股。”修改为：“公司股份总数为520,336,666股，全部为人民币普通股。”

三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度人民币12000万元，该额度事项包括为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司申请人民币2000万元授信额度提供连带担保、为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司申请人民币3000万元授信额度提供连带担保。

公司为福建新大陆支付技术有限公司提供担保事项的相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司为下属控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向兴业银行股份有限公司申请人民币1000万元授信额度提供连带担保，担保期限一年。

相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

五、审议通过《公司股东大会议事规则修订案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）的文件规定，公司董事会拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

《公司股东大会议事规则修订案》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

六、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2014年12月26日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案一、二、五尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014年12月10日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-083

福建新大陆电脑股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》和《关于为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》。公司拟为下属控股子公司福建新大陆支付技术有限公司（下称“支付公司”） 向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币3000万元授信额度提供连带担保、向兴业银行股份有限公司申请人民币1000万元授信额度提供连带担保，上述担保期限为一年。

公司持有支付公司73%股权，为其控股股东，应银行要求为本次授信提供全额连带担保。作为保障措施，支付公司的其他股东将其所持支付公司部分股份质押给公司，为公司本次对外担保提供反担保。

该担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项，不须提交股东会审议。董事会以同意6票、反对0票、弃权0票通过该担保议案。

二、被担保人基本情况

福建新大陆支付技术有限公司，成立于2012年6月20日。公司持有支付公司73%股权，为其控股股东，支付公司的其余股东为林建、周戟、沈思忠等自然人。

支付公司注册资本5260.272万元，注册号：350128100024052，经营地址：福州保税区经三路埃特佛大厦8层。公司法人代表：林建。主要经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售。计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

被担保人经营情况

单位：元

三、担保业务的主要内容

公司拟为支付公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币3000万元授信额度提供连带担保、向兴业银行股份有限公司申请人民币1000万元授信额度提供连带担保。作为保障措施，支付公司的其他股东将其所持支付公司部分股份质押给公司，为公司本次对外担保提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为，被担保人支付公司为公司控股子公司，经营情况良好，本次申请银行授信系其正常经营发展需要，为其提供担保有利于支持其发展；支付公司的其他自然人股东为公司本次对外担保提供股权质押反担保，符合公平原则，保障了本公司股东的利益。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，上市公司累计对外担保10,000万元，系为子公司向银行申请综合授信提供担保人民币10,000万元，实际担保余额为3,630.3万元。以上担保未逾期。累计担保总额占公司最近一期经审计的净资产的0.22%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014年12月10日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-084

福建新大陆电脑股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”) 兹定于2014年12月26日（星期五）召开2014年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第五届董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2014年12月26日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2014年12月25日—2014年12月26日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月26日上午9:30-11:30 和下午13:00～15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00 的任意时间。

4、出席对象

（1）截至2014年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

5、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

2、审议《章程修订案》。

3、审议《公司股东大会议事规则修订案》。

以上议案1、2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

2、登记时间：2014年12月25日上午9：00至12：00,下午1：30至5：30；

3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

四、网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票代码：360997；投票简称：大陆投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下：

（4）确认委托完成投票。

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00 的任意时间。

2、投票前首先要办理的身份认证手续

深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式，股东可任意选择，一经申领可多次反复使用，长期有效。

申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

（1）登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）密码服务专区，点击“申请密码”；

（2）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个6-8 位数字的服务密码；

（3）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个4 位数字的激活校验码；

（4）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，确认使用（密码将在T+0.5 日生效）；

（5）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失后重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申领数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、投票操作步骤

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”中选择“福建新大陆电脑股份有限公司2014年第二次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”（已申领数字证书的股东亦可选择CA 证书登录），输入“证券账户号”和“密码”；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人：林建平

联系电话（传真）：0591-83979997

邮编：350015

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014年12月10日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

一、委托人情况

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

二、受托人情况

受托人姓名：

受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

年 月 日