证券时报多媒体数字报

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-106号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第八十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十五次会议通知于2014年12月3日以书面、电子邮件方式发出，2014年12月9日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》；

公司控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、李万乐回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（二）《关于修改<公司章程>的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014修订稿）》中国证监会公告[2014]19号文件的规定，以及由于2009年股票期权激励计划第三个行权期行权已经结束，公司股本增加14,155,143股等实际情况，拟对《公司章程》中有关内容做相应修改，具体内容详见下表。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（三）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。具体修改详见下表。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（四）《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

同意为全资子公司成都荣盛伟业房地产开发有限公司向中国民生银行成都分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过2.39亿元，担保期限不超过54个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（五）《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

同意为全资子公司临沂荣盛房地产开发有限公司向中国民生银行济南分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过6.886亿元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且临沂荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（六）《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

同意为全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司向东亚银行（中国）有限公司沈阳分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过2.60亿元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（七）《关于召开公司2014年度第七次临时股东大会的议案》。

决定于2014年12月25日召开公司2014年度第七次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2014年12月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2014年度第七次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一四年十二月九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-107号

荣盛房地产发展股份有限公司关于

为全资子公司成都荣盛伟业房地产

开发有限公司、临沂荣盛房地产开发

有限公司、沈阳荣盛锦绣天地房地产

开发有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年12月9日，公司第四届董事会第八十五次会议审议通过了《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司成都荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称“成都荣盛伟业”）向中国民生银行成都分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2.39亿元，担保期限不超过54个月；同意为全资子公司临沂荣盛房地产开发有限公司（以下简称“临沂荣盛”）向中国民生银行济南分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币6.886亿元，担保期限不超过60个月；同意为全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛锦绣”）向东亚银行（中国）有限公司沈阳分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2.6亿元，担保期限不超过60个月。

成都荣盛伟业与中国民生银行成都分行不存在关联关系。

临沂荣盛与中国民生银行济南分行不存在关联关系。

沈阳荣盛锦绣与东亚银行（中国）有限公司沈阳分行不存在关联关系。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且临沂荣盛资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人成都荣盛伟业的基本情况

被担保人：成都荣盛伟业房地产开发有限公司；

住所：成都市成华区万科北街18号；

法定代表人：王建新；

成立日期：2013年1月5日；

注册资本：伍仟万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

截至2014年9月30日，成都荣盛伟业资产总额233，763万元，负债总额150，429万元，资产负债率为64%，净资产83，334万元，营业收入0.00万元，净利润-1，715万元。

（二）被担保人临沂荣盛的基本情况

被担保人：临沂荣盛房地产开发有限公司；

住所：兰山区南坊街道武汉路与大青山路交汇处东和商务大厦1911房间；

法定代表人：傅海育；

成立日期：2012年12月13日；

注册资本：壹仟捌佰万元人民币；

经营范围：房地产开发与销售，物业管理。

截至2014年9月30日，临沂荣盛资产总额237，332万元，负债总额171，602万元，资产负债率为72%，净资产65，730万元，营业收入43，856万元，净利润5，569万元。

（三）被担保人沈阳荣盛锦绣的基本情况

被担保人：沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司；

住所：沈阳经济技术开发区花海路36号；

法定代表人：台文献；

成立日期：2012年5月8日；

注册资本：贰仟万元人民币；

经营范围：房地产开发，商品房销售，自有房屋出租。

截至2013年12月31日，沈阳荣盛锦绣资产总额110,944.16万元，负债总额49,611.27万元，资产负债率为44.72%，净资产61,332.89万元，营业收入41,664.45万元，净利润3,496.31万元。

三、担保协议的主要内容

（一）成都荣盛伟业担保协议的主要内容

（1）全资子公司成都荣盛伟业为满足荣盛香榭兰庭二期项目开发需要，拟向中国民生银行成都分行融资不超过2亿元，期限不超过30个月，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。

（2）本次担保金额不超过2.39亿元。如成都荣盛伟业违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围；保证担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。

（二）临沂荣盛担保协议的主要内容

（1）临沂荣盛因开发临沂荣盛华府项目需要，拟向中国民生银行济南分行融资不超过5.50亿元，期限不超过36个月，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。

（2）本次担保金额不超过6.886亿元。如临沂荣盛违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围；保证担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。

（三）沈阳荣盛锦绣担保协议的主要内容

（1）沈阳荣盛锦绣因开发沈阳荣盛锦绣天地三期项目需要，拟向东亚银行（中国）有限公司沈阳分行融资不超过人民币2亿元，期限不超过36个月，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。

（2）本次担保金额不超过2.6亿元。如临沂荣盛违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围；保证担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，成都荣盛伟业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持成都荣盛伟业的发展。随着成都香榭兰庭二期项目的不断推进，成都荣盛伟业有足够的能力偿还本次借款。

公司董事会认为，临沂荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持临沂荣盛的发展。随着临沂荣盛华府项目的不断推进，临沂荣盛有足够的能力偿还本次借款。

公司董事会认为，沈阳荣盛锦绣为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持沈阳荣盛锦绣的发展。随着沈阳荣盛锦绣天地三期项目的不断推进，沈阳荣盛锦绣有足够的能力偿还本次借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的担保总额为961，651万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的77.03%,上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-108号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2014年度第七次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2014年度第七次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2014年12月25日（周四）15：00；

网络投票时间：2014年12月24日—12月25日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月25日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日下午3：00至2014年12月25日下午3：00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2014年12月17日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2014年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2014年12月23日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1.审议《关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》；

2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4.审议《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

5.审议《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

6.审议《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2014年12月22日—12月23日上午9点—12点；下午13点—17点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月23日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065001

联系人：张星星 刘华 张龙兵。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月25日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

3.股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码362146；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4,5.00元代表议案5,6.00元代表议案6。具体情况如下：

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

4．注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月24日下午3:00至2014年12月25日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（1）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（2）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（3）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼

邮政编码：065001

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

联系人：张星星 刘华 张龙兵。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一四年十二月九日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2014年度第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1.审议《关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》；

赞成 反对 弃权

2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

赞成 反对 弃权

3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

赞成 反对 弃权

4.审议《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

赞成 反对 弃权

5.审议《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

赞成 反对 弃权

6.审议《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期： 二Ο一四年 月 日

回 执

截至 2014年12月17日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度第七次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-109号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于董事会换届相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会将于2015年1月16日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

本公司董事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可向公司第四届董事会推荐第五届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第四届董事会推荐第五届董事会独立董事候选人。

（三）股东根据上述规定作出推荐并不影响股东依照《公司章程》第八十一条有关规定提名董事候选人的权利，如该等股东因行使前述权利而构成提出临时提案的行为，则该股东同时需遵守《公司章程》第五十二条等相关规定。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起8日内（即2014年12月17日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会提名委员会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间届满后，董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，确定董事候选人名单，该候选人名单由董事会审核后提请本公司相关股东大会审议。

3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人同时作出相关声明。

4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所备案。

5、董事当选后，本公司将与当选董事签订聘任合同。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。董事候选人须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力参加公司董事会会议、出席公司股东大会。

凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

2、具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、公司章程规定的其他条件。

下列人员不得作为公司独立董事候选人：

1、在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

6、公司章程规定的其他人员；

7、中国证监会认定的其他人员。

五、联系方式

联系人：张星星 张龙兵

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0316—5909688

联系传真：0316—5908567

联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号

邮政编码：065001

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二零一四年十二月九日

附件

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事/独立董事

推荐的董事候选人姓名：

推荐的董事候选人年龄：

推荐的董事候选人性别：

推荐的董事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。

推荐的董事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)

推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

其他说明：（如有）

推荐人： （盖章/签名）

二零一四年 月 日

说明：

1、 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

（1） 董事候选人推荐书（原件）；

（2） 推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3） 推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4） 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训班结业证书复印件（原件备查）；

（5） 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

（3） 股票帐户卡复印件（原件备查）；

（4） 本公告发布之日的持股凭证。

3、 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（1） 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2） 如采取亲自送达的方式，则必须在2014年12月17日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

（3） 如采取邮寄的方式，则必须在2014年12月15日17时前将相关文件传真至0316—5908567，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件必须在2014年12月17日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以廊坊本地邮戳为准）。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-110号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于监事会换届相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会将于2015年1月16日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事候选人的推荐

（一）股东代表出任的监事候选人的推荐（推荐书见附件）

本公司监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可向公司第四届监事会推荐由股东代表出任的第五届监事会监事候选人。

（二）职工代表出任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

（三）股东根据上述规定作出推荐并不影响股东依照《公司章程》第八十一条有关规定提名监事候选人的权利，如该等股东因行使前述权利而构成提出临时提案的行为，则该股东同时需遵守《公司章程》第五十二条等相关规定。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起8日内（即2014年12月17日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；监事会会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻监事事人选。

2、在上述推荐时间届满后，监事会将对推荐的监事人选及其自行搜寻的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，该候选人名单由监事会审核后提请本公司相关股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4、监事当选后，本公司将与当选监事签订聘任合同。

四、监事任职资格

公司监事为自然人，监事无须持有公司股份。监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力参加公司监事会会议、列席公司董事会会议、出席公司股东大会。

凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、联系方式

联系人：张星星 张龙兵

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0316—5909688

联系传真：0316—5908567

联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号

邮政编码：065001

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二零一四年十二月九日

附件

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届监事会股东代表出任的监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)

推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

其他说明：（如有）

推荐人： （盖章/签名）

二零一四年 月 日

说明：

1、 推荐人推荐监事事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

（1） 股东代表担任的监事候选人推荐书（原件）；

（2） 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3） 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4） 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

（3） 股票帐户卡复印件（原件备查）；

（4） 本公告发布之日的持股凭证。

3、 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（1） 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2） 如采取亲自送达的方式，则必须在2014年12月17日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

（3） 如采取邮寄的方式，则必须在2014年12月15日17时前将相关文件传真至0316—5908567，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“股东代表出任的监事候选人推荐书”的原件必须在2014年12月17日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以廊坊本地邮戳为准）。