证券时报多媒体数字报

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—067

江西正邦科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2014年11月28日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2014年12月9日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生，副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》；

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司的全资子公司漳州正邦农牧科技有限公司（公司持有100%的股权）拟参与竞拍南靖县靖城镇院前村（南靖高新技术产业园区）G2014-19号宗地的使用权。公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过1,500万元参与上述土地使用权的竞购。

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2014年12月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—068号公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届十三次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年十二月十日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—068

江西正邦科技股份有限公司

关于全资子公司参与竞拍土地

使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资子公司漳州正邦农牧科技有限公司（“漳州正邦”，公司持有100%的股权）参与竞拍南靖县靖城镇院前村（南靖高新技术产业园区）G2014-19号宗地的使用权。现将有关事项公告如下：

一、竞拍主体介绍：

1、漳州正邦农牧科技有限公司

注 册 号：350627100042307

住 所：福建省漳州市南靖县高新技术产业园区

法定代表人：李志轩

注册资本：6,000万元人民币

成立日期：2014年9月23日

经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售；水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东的出资额及出资比例：

二、本次竞拍概述：

1、基本情况：

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司的全资子公司漳州正邦拟参与竞拍南靖县靖城镇院前村（南靖高新技术产业园区）G2014-19号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过1,500万元参与上述土地使用权的竞购。

2、审议情况：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意漳州正邦参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

三、挂牌人情况：

1、挂牌人：南靖县国土资源局

2、地址：福建省漳州市南靖县山城镇江滨路80号。

四、本次竞购地块基本情况：

1、地块编号：G2014-19

2、地块名称：南靖县靖城镇院前村（南靖高新技术产业园区）

3、地块面积：72,673平方米

4、规划用途：工业用地（农副食品加工业）

5、规划容积率：容积率≥1.2

6、出让年限：50年

7、起始价：9万元/亩。

五、参与竞购的目的和对公司的影响：

本次参与竞拍土地使用权，是为了满足漳州正邦未来发展战略对经营场地的需求，为漳州正邦进一步发展提供保障，且有助于进一步发挥漳州正邦的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

如本次竞拍成功，该地块只作为公司生产经营所用，不作为对外出售或出租为目的的投资。

六、其他说明：

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

由于该土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届十三次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年十二月十日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—069

江西正邦科技股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：正邦科技；股票代码：002157）自2014年11月19日（星期三）上午开市起停牌。公司债券（债券简称：12正邦债；债券代码：112155）正常交易。

目前，该重大事项仍在筹划中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2014年12月10日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年十二月十日