证券时报多媒体数字报

  证券代码： 600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2014-053

  湖北仰帆控股股份有限公司

  关于因终止筹划重大资产重组事项而

  召开投资者说明会预告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2014年12月12日（星期五）下午1:00-2:30

  2、会议召开方式：网络方式

  3、会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台

  网址为：http://sns.sseinfo.com

  根据上海证券交易所有关规定，公司将于2014年12月12日下午1:00-2:30召开投资者说明会，说明终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络方式召开，届时就公司终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  1、会议召开时间：2014年12月12日（星期五）下午1:00-2:30

  2、会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动" 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、会议召开方式：网络方式

  三、出席说明会的人员

  仰帆控股董事长、常务副总经理、董事会秘书，交易对方的代表。

  四、参加方式

  投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所"上证e互动"网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

  公司欢迎各投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系方式

  1、电话：027-87654767

  2、传真：027-87654767

  特此公告

  湖北仰帆控股股份有限公司

  董事会

  2014年12月10日

  证券代码： 600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2014-052

  湖北仰帆控股股份有限公司

  终止重大资产重组公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司股票自2014年7月8日起停牌，并于2014年7月15日进入重大资产重组程序。

  一、本次筹划重大资产重组的基本情况

  1、 筹划重大资产重组背景、原因

  公司因历史原因经营规模较小，可支配资产少，企业可持续发展的后劲不足，为改善公司的经营状况，公司及控股股东拟实施重大资产重组，通过非公开发行股份购买资产的方式收购上海凯迪企业（集团）有限公司100%股权，从而彻底改善公司的经营状况和资产状况。

  2、 重大资产重组基本框架

  公司本次筹划重大资产重组的基本框架为：本公司通过发行股份购买上海凯迪企业（集团）有限公司的房地产相关资产。交易对方为仰帆投资（上海）有限公司及深圳市蓝海股权投资管理企业（有限合伙），标的资产为上海凯迪企业（集团）有限公司100%的股权。

  二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

  1、推进重大资产重组所做的工作

  在重大资产重组停牌期间，公司聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，公司及聘请的中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的和相关各方开展了尽职调查，对交易标的进行了审计和评估工作，公司与中介机构对重大资产重组方案进行了论证等相关工作。

  2、 已履行的信息披露义务

  公司于2014年7月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，其后分别于2014年8月14日、2014年9月15日和2014年10月15日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，同时每5个交易日发布重大资产重组进展公告。

  三、终止筹划本次重大资产重组的原因

  2014年12月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深专调查通字20141055号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

  因目前公司正处于立案调查期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司被立案调查不符合发行股份购买资产的条件，公司原拟定的重大资产重组框架方案无法实施，故决定终止本次重大资产重组。

  四、承诺事项

  公司将在2014年12月12日召开投资者说明会,公司承诺在投资者说明会召开情况公告刊登后的 6 个月内,不再筹划重大资产重组事项。

  五、股票复牌安排

  公司将于2014年12月12日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  湖北仰帆控股股份有限公司

  董事会

  2014年12 月10日