证券时报多媒体数字报

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-052

青海明胶股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事徐元元女士的辞职报告，徐元元女士因工作原因申请辞去其担任的公司董事及董事会审计委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐元元女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。徐元元女士辞职后，将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。

公司及董事会对徐元元女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-053

青海明胶股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席杨公先生的书面辞职报告，杨公先生因个人原因申请辞去其担任的公司第六届监事会监事、监事会主席职务。

杨公先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在改选的监事就任前，其仍需履行监事职责。公司将按照相关规定尽快补选监事候选人并提请股东大会审议。

公司监事会对杨公先生在任期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青海明胶股份有限公司监事会

二○一四年十二月九日

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-054

青海明胶股份有限公司

第六届董事会2014年

第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会2014年第十四次临时会议通知于2014年12月7日发出，会议于2014年12月9日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事6名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事6名，会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

同意公司变更2012年度非公开发行股份募集资金用途，关于本次变更募集资金用途的详细情况，详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途的公告》。

独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名袁军为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

袁军先生的简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名黄海勇为第六届董事会董事候选人的议案》；

黄海勇先生的简历见附件，增补黄海勇先生为董事候选人后，公司高级管理人员兼任董事的人数没有超过董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司贷款担保提供反担保暨关联交易的议案》；

关于本次提供反担保事项的情况详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司贷款担保提供反担保的公告》。

独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

本次章程修改的具体内容详见附件二章程修改对照表。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

本次股东大会议事规则修改的具体内容详见附件三股东大会议事规则修改对照表。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会，本次会议采用现场加网络投票的形式召开，具体详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。

以上第1、2、3、4、5、6项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第六届董事会2014年第十四次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会2014年第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

附件一、独立董事、董事候选人简历

一、袁军先生简历

袁军先生，1970年出生，硕士学历，历任上海大陆期货经纪有限公司交易员、深圳航空公司结算中心主管、新加坡PEX国际贸易公司总裁助理、联想集团高级经理、青海明胶股份有限公司副总裁、财务总监(2003年—2007年)、赣鹏集团副总经理，现任昆仑信托有限责任公司部门总经理。

袁军先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、黄海勇先生简历

黄海勇先生，1970年出生，大专学历，曾任青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人；2007年7月起任青海明胶股份有限公司财务经理。现任青海明胶股份有限公司副总裁。

黄海勇先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：公司章程修改对照表(2014年12月)

附件三:股东大会议事规则修改对照表（2014年12月）

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-055

青海明胶股份有限公司

第六届监事会2014年

第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会2014年第六次临时会议通知于2014年12月7日发出，会议于2014年12月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨公先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

监事会认为：公司变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，变更后的募集资金用于公司的主营业务，符合公司的发展规划及全体股东的利益，履行了相关审批程序，该事项审议程序合法有效，同意公司本次变更募集资金用途。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名董维为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

董维先生的简历详见附件。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第六届监事会2014年第六次临时会议决议。

特此公告。

青海明胶股份有限公司监事会

二○一四年十二月九日

附件：董维先生简历

董维先生，1970年出生，硕士学历，拥有经济师中级职称，历任中国工商银行天津市分行部门副经理、天津泰达发展有限公司部门经理、天津海达创业投资管理有限公司副总经理，现任天津泰达科技投资股份有限公司副总经理。

董维先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津泰达科技投资股份有限公司副总经理，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-056

青海明胶股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日召开公司第六届董事会2014年第四次临时会议、第六届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年3月26日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议批准《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金人民币9200万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见2014年3月8日、3月27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

截至公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9200万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-057

青海明胶股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提示：

本次变更募集资金用途尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司为了稳妥的推动募集资金投资项目实施，本着提高募集资金使用效率，改善公司盈利能力的原则，拟对公司2012年度非公开发行股份所募集资金中的部分资金用途进行变更，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484号文核准，公司于2012年12月向青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股6615万股，每股面值1.00元，每股发行价5.13元，共募集资金总额人民币339,349,500.00元，扣除发行费用人民币31,286,016.45元，实际募集资金净额为人民币308,063,483.55元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年12月10日对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了国浩验字[2012] 707A255号《验资报告》。

本次募集资金的投向为收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（以下简称“宏升肠衣”），并用于建设年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目。具体如下：

（二）募集资金使用情况

截止目前,募集资金使用情况详见下表：

单位：万元

注：根据2012年公司与宏升肠衣原股东签订的附条件生效的资产转让协议，公司收购宏升肠衣100%股权原作价为1.2亿元，公司已经按照约定分两次向原股东方共计支付了1亿元，剩余2000万元由于宏升肠衣业绩未达到双方约定，作为业绩补偿款无需再向原股东方支付，目前存储于募集资金专用账户内。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2013年2月6日，公司第六届董事会2013年第一次临时会议、第六届监事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2013年3月1日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准上述议案，同意使用闲置募集资金人民币9200万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2014年2月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9200万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

2、2014年3月7日，公司第六届董事会2014年第四次临时会议、第六届监事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年3月26日，公司2014年第一次临时股东大会审议批准了上述议案，同意公司使用闲置募集资金9200万元继续补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

截止公告日，公司已将上述继续用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9200万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

二、本次变更部分募集资金用途的情况

（一）原募集资金投资项目实施情况及变更原因

公司原募集资金投资项目为收购并增资宏升肠衣并用于建设年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目，其中1.2亿元用于收购宏升肠衣100%股权，1.9亿元用于增资并建设年产4亿米胶蛋白肠衣项目，预计项目建设周期两年。

截止2013年末，公司已完成对宏升肠衣100%股权的收购，已经使用募集资金支付股权转让款10,000万元，工商变更手续已办理完毕,宏升肠衣成为公司的全资子公司。为了积极稳妥推动募集资金项目，2014年1月，公司使用募集资金1000万元对宏升肠衣进行增资，实施技术改造建设年产4亿米胶蛋白肠衣项目。

受经济低迷气氛的影响，消费能力减弱，全球肉类食品行业增长步伐放缓，胶原蛋白肠衣行业的市场增速放缓，同时，宏升肠衣的进口设备国产化改造虽已初见成效,但仍需要调试磨合才能稳定释放产能。

在内外双重因素的影响下，本着稳妥推进和循序渐进的原则，公司拟减少部分产能建设，同时，因公司在技术改造中使用了更多的国产设备使投资金额下降，因此，公司拟对部分募集资金用途进行变更，将原来新建7条进口生产线变更为建设4条国产生产线，胶原蛋白肠衣生产规模从原年产4亿米调整为年产1.8亿米；剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。

（二）本次变更部分募集资金的基本情况

本次变更募集资金用途后，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

1、增资宏升肠衣建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和补充宏升肠衣流动资金的情况

公司原募投项目为对宏升肠衣增资19,000万元，本次调整为拟向宏升肠衣再增资12,000万元，因2014年1月公司已经向宏升肠衣增资了1,000万元，因此，本次项目变更后，公司对宏升肠衣的总的增资金额实为13,000万元。

本次向宏升肠衣再增资12,000万元，其中：用于建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目总投入5810.52万元，由于公司对该生产线项目已投入了1000万元，因此该项目后续尚需再投入4810.52万元，其余7189.48万元用于永久补充宏升肠衣的流动资金。

年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目实施主体为柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司, 宏升肠衣现具备年产1.6亿米胶原蛋白肠衣的生产能力，本次变更募集资金用途后拟建设4条国产化生产线，新增1.8亿米的胶原蛋白肠衣产能。项目建设期为一年，建成达产后，宏升肠衣可形成年产3.4亿米胶原蛋白肠衣生产能力。

年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目中其中一条生产线已于2014年1月起使用募集资金1000万元实施改造建设，目前，该条生产线现已基本改造完成，公司的技术人员通过对已建的一条生产线的不断学习、摸索和总结，已经掌握了对进口设备的国产化改造技术。本次变更后公司将使用募集资金投资4810.52万元用于继续建设剩余三条国产生产线。

项目地点位于柳州市雒容工业园3号，主要在宏升肠衣现有土地和厂房内进行实施，已取得相关土地使用权证和房地产证。

2、永久补充公司流动资金情况

实施建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目及补充宏升肠衣流动资后结余的募集资金7806.35万元及利息收入，拟变更用途为永久补充公司流动资金，全部用于公司主营业务发展。公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

(三)年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目可行性分析

胶原蛋白肠衣由于具有天然肠衣的口感、可食用，又适合规模化生产，因此被视为是天然肠衣的最佳替代品。目前我国主要使用的还是天然肠衣，胶原蛋白肠衣在可食用肠衣中的使用比例还较低，与发达国家相比还有很大的潜力空间。胶原蛋白肠衣对天然肠衣的替代将会带动胶原蛋白肠衣的消费需求。

随着经济发展、城市人口的增多以及人均可支配收入的增加，香肠等低温肉制品作为方面烹调、易于存储且保质期长的食品，消费量将会增长，从而带动胶原蛋白肠衣的需求。

随着我国对食品安全问题的日趋重视，我国香肠行业整合速度正在加快，一些作坊式的小企业将会被逐步市场淘汰，大中型香肠制造企业将占据更大的市场份额，胶原蛋白肠衣由于更适合规模生产，因此替代天然肠衣的趋势会加快，从而带动对胶原蛋白肠衣的需求。

胶原蛋白肠衣取代天然肠衣的份额在逐步扩大。虽然目前出现了外部增速放缓的情形，但未来几年，市场对胶原蛋白肠衣的需求仍然旺盛，胶原蛋白肠衣行业具有一定发展空间。

同时，由于胶原蛋白行业技术壁垒高，目前国内掌握了胶原蛋白肠衣生产核心技术并能够稳定生产的企业只有少数几家企业，宏升肠衣经历了改造之后，对胶原蛋白肠衣生产的技术和管理有了更高层次的认识，尤其在进口设备国产化改造的设备、工艺、产品性能方面，有了更加丰富的经验，对于国产化生产线项目的基本建设、设备选型、产品质量、产品性能等方面具有一定的指导意义。

综上所述，年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目的建设可以进一步扩大宏升肠衣的生产能力，单位能耗降低，有效减低投资成本和运营成本，提升产品质量，增强宏升肠衣的盈利能力。

（四）年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目的经济效益分析

该项目投资总额为5810.52万元，项目达产后正常年度预计年收入为6300万元，年均利润总额为2037.11万元，年税后利润1731.55万元，投资利润率为35.06%，财务内部收益率（税后）为52.65%。静态投资回收期(税后)为3.16年（含建设期）。

（五）项目风险提示

1、原材料风险

本项目中所用主要生产原料——牛二层皮，主要采购地为广西宾阳、柳州等地占据全国份额至少在11%以上，因此原料供应较为充足。若原材料供应紧张则对该项目的稳定生产带来不利影响；同时，原材料价格上涨也是项目实施的风险之一，若原材料的价格持续上涨，则仍将对项目的经济效益产生不利影响。

2、技术升级风险

该项目技术风险主要来自于共挤技术。但目前共挤技术仍不成熟，且相应设备价格非常昂贵，应用范围非常小；而且，由于中、西式香肠的差异，共挤技术从适应西式肠衣生产再到适应中式肠衣生产，还有一段适应过程，风险较小。但仍不排除该技术升级对项目生产稳定性的影响。

3、行业竞争风险

胶原蛋白肠衣行业具有较高的技术壁垒，目前只有极少数几家企业掌握稳定的生产技术，但该行业不断有新进入者，随着竞争对手的增多，如果市场对产品需求减少，将会对该项目产品销售带来不利影响。

三、本次变更募集资金用途对公司的影响

公司依据市场外部环境及内部因素的双重影响，本着谨慎使用募集资金的原则变更部分非公开发行股票募集资金用途，没有影响公司的正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司融资成本，有利于公司募集资金更为合理地使用，符合公司发展规划，符合公司和股东的整体利益。

四、其他需要说明的事项

建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目尚需向当地具有管辖权的发展和改革委员会提交申请、备案。

五、独立董事意见

独立董事认为：

1、公司依据市场环境的变化及时调整募集资金投资项目，变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效率，变更后的募集资金仍投资于公司的主营业务，有利于改善公司的盈利水平，没有损害股东的利益。

2、上述事项已经董事会审议批准，将提交公司2014年第二次临时股东大会审议，程序合法、合规。我们同意公司本次变更募集资金使用途。

六、监事会意见

监事会认为：公司变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，变更后的募集资金用于公司的主营业务，符合公司的发展规划及全体股东的利益，履行了相关审批程序，该事项审议程序合法有效，同意公司本次变更募集资金用途。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司根据市场内外部环境的需求变化，将部分募集资金的用途进行变更，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；本次部分募集资金项目变更事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；本保荐机构对公司本次募集资金用途的变更无异议，并提请投资者关注公司披露的项目风险及对策。本次变更尚需经公司股东大会批准。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-058

青海明胶股份有限公司关于为子公司

贷款担保提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、反担保情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司青海明诺胶囊有限公司（以下简称“明诺胶囊”），在建行城东支行继续申请办理1500万元两年期流动资金贷款，并由青海四维信用担保有限公司（以下简称“四维担保”）为本次贷款提供担保。本次股东为贷款提供担保暨关联交易的议案已经公司第六届董事会2014年第十二次临时会议审议通过。

按照四维担保对外担保的管理规定及银行征信管理的要求，本次四维担保为明诺胶囊贷款担保需由公司提供反担保。

由于四维担保为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，公司提供反担保构成为关联方提供担保。

（二）董事会审议及表决情况

2014年12月9日，公司召开第六届董事会2014年第十四次临时会议，审议通过了《关于为子公司贷款担保提供反担保暨关联交易的议案》，全体董事一致同意提供反担保。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次反担保事项尚须提交公司股东大会审议。在审议本次反担保议案的股东大会上，关联股东四维担保须回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：青海四维信用担保有限公司

注 册 地：青海生物科技产业园管委会大楼2楼西侧

法定代表人：伏元

注册资本：壹拾贰亿贰仟伍佰陆拾陆万圆整

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2001 年1月4 日

经营范围：贷款担保、再担保；信息咨询；科技开发；投资兴办实体；财务顾问；资本运营管理；矿产品、金属及金属材料（稀、贵有金属除外）购销。

股东结构：青海省信用担保集团有限责任公司持有其99.57%股权，青海青旺汽车销售服务有限公司持有其0.19%的股权，青海宏基投资(集团)股份有限公司持有其0.10%的股权，西宁银城商贸有限责任公司持有其0.09%的股权，西宁钢源集团实业有限公司持有其0.05%的股权。

主要财务数据：截至2014年9月30日，总资产210,841.71万元，净资产137,009.02万元，负债总额73,832.69万元，营业收入7,737.77万元，营业利润4,051.82万元，净利润3,387.91万元。

四维担保为公司持股5%以上的股东，为公司的关联方。

三、反担保协议的主要内容

本次反担保的范围为四维担保为明诺胶囊提供银行贷款担保之反担保，担保金额为1500万元，担保方式为连带责任保证，担保期限两年。

四、董事会意见

此次反担保事项可以节约财务费用，且反担保事项是为了支持子公司的经营发展需要，风险可控，不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为3100万元，占公司最近一期经审计净资产的3.38%，无逾期担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：四维担保为子公司贷款提供连带责任担保后，要求公司提供反担保符合公平、对等的原则，本次反担保是为了子公司融资提供支持，且可以节约公司财务费用，反担保事项的审议程序符合有关规定的要求，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司提供反担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会2014年第十四次临时会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-059

青海明胶股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年12月26日下午14：30在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关本次会议的详细情况通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1．召开时间：2014年12月26日（星期五）下午14：30

2．召开地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室

3．召集人：公司董事会

4．召开方式：现场投票+网络投票

5．出席对象：

（1）2014年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

二、会议审议事项

1、《关于变更募集资金用途的议案》；

2、《关于提名袁军为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

3、《关于提名黄海勇为第六届董事会董事候选人的议案》；

4、《关于为子公司贷款担保提供反担保暨关联交易的议案》；

5、《关于修改公司章程的议案》；

6、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

7、《关于提名董维为第六届监事会监事候选人的议案》。

以上议案的详细内容已于2014年12月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；其中，第二项议案关于独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式：现场登记和传真登记。

2．登记时间：2014年12月25日（上午8:30至12:30，下午1:30至5:

30）；

3．登记地点：公司投资发展部；

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记，自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月 26日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360606；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2014年第二次临时股东大会投票” ；

（2）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月 25日 15：00 时至 2014 年12月26日 15：00 时的任意时间。

五、其他事项

1．会议联系方式：电话：0971—8013495 传真：0971--5226338

2．会议费用：自理

六、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思。