证券时报多媒体数字报

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－065

湖北新洋丰肥业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2014年12月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年12月13日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨小红、汤三洲、宋帆现场出席了本次会议，董事战英杰、黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式出席了本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）组成，经公司控股股东湖北洋丰股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意杨才学、杨华锋、杨才斌、杨小红、汤三洲、宋帆为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄镔、修学峰、孙蔓莉为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

第五届董事会董事战英杰于2014年12月5日向董事会提交书面辞职报告，并将不再继续在公司任职。战英杰女士在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对战英杰女士为公司发展所做的贡献表述衷心感谢！

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，独立董事与非独立董事的表决分别进行。在公司第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事职务。

公司独立董事已就本事项发表了独立意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度审计工作制度>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年度审计工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《接待和推广工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于<内部控制评价制度>的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年12月30日（星期二）上午9：30在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

二0一四年十二月十三日

附件：

董事候选人简历

杨才学，男，1964年6月出生，高级经济师，曾担任荆门市第二磷肥厂厂长、党支部书记，湖北洋丰股份有限公司党委书记、总经理、董事长。现任湖北洋丰股份有限公司董事长、湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长、湖北新洋丰肥业有限公司执行董事。

杨才学先生为本公司实际控制人，直接持有湖北洋丰股份有限公司 40.70%股权，湖北洋丰股份有限公司持有本公司29,031.50万股A股股份，持股比例为48.24%；杨才学直接持有本公司2,965.22万股A股股份，持股比例为4.93%；杨才学直接持有和间接控制公司股份合计53.17%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨华锋，男，1974年10月出生，高级工程师，曾担任湖北洋丰股份有限公司物资供应部部长、销售公司河南分公司经理，湖北新洋丰肥业有限公司董事、常务副总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总经理、湖北新洋丰肥业有限公司经理。

杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系），持有本公司4,106,428股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨才斌，男，1963年5月出生，经济师，现任湖北洋丰逸居置业股份有限公司董事长，湖北洋丰股份有限公司董事，许昌洋丰逸居置业有限公司董事长，重庆洋丰逸居房地产有限公司董事长，湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理。

杨才斌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司4,392,923股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨小红，女，1977年1月出生，硕士学位，经济师，曾担任湖北洋丰股份有限公司督办审计室副主任、人事处处长、财务部副部长、财务部部长、副总经理（分管财务）。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、财务总监。

杨小红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司572,990股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

汤三洲，男，1968年4月出生，高级工程师，曾担任湖北洋丰股份有限公司技术员、发展部主任、董事、总工程师。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总工程师。

汤三洲先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司477,491股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋帆，男，1971年10月出生，本科学历，曾担任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物质部部长、宜昌新洋丰副总经理、湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼四川雷波洋丰肥业有限公司总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、董事会秘书。

宋帆先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司238,745股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄镔，男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，现任和丰财富（北京）投资有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

黄镔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

修学峰，女，汉族，1968年6月出生，本科学历。曾担任山东莱阳化肥厂技术员，山东莱西磷肥厂技术员，中国磷肥工业协会工作人员，中国磷肥工业协会副秘书长，中国磷肥工业协会秘书长，现任中国磷肥工业协会副理事长、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

修学峰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孙蔓莉，女，汉族，1970年9月出生，博士。曾担任中国人民大学讲师，中国人民大学认证办主任，现任中国人民大学商学院会计学副教授、院长助理、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

孙蔓莉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－066

湖北新洋丰肥业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2014年12月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年12月13日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经公司控股股东湖北洋丰股份有限公司提名，监事会同意刘英筠、黄贻清为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事简历详见附件）。职工代表担任的一名监事，由公司职工代表选举产生，直接进入公司第六届监事会。

根据《公司章程》的规定，公司选举监事采用累积投票制。在公司第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行监事职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会

2014年12月13日

附件：

监事候选人简历

黄贻清，男，1956年6月出生，曾担任湖北洋丰股份有限公司党委副书记、四川雷波洋丰肥业有限公司党总支书记，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司监事。

黄贻清先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司286,495股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘英筠，女，1963年10月出生，会计师，曾担任石桥驿企管会会计、副主任，掇刀开发区石油公司会计，东宝区石油公司财务科长，湖北洋丰股份有限公司处长、二级单位经理、副经理、纪委书记。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司审计监察部部长、纪委书记、监事会主席、湖北新洋丰肥业有限公司监事。

刘英筠女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司954,983股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－067

湖北新洋丰肥业股份有限公司

独立董事提名人声明

湖北洋丰股份有限公司现就提名黄镔先生、修学峰女士、孙蔓莉女士为湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北新洋丰肥业股份有限公司第六董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

二、被提名人符合湖北新洋丰肥业股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北新洋丰肥业股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北新洋丰肥业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北新洋丰肥业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

七、被提名人及其直系亲属不在湖北新洋丰肥业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、被提名人不是为湖北新洋丰肥业股份有限公司或其附属企业、湖北新洋丰肥业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

九、被提名人不在与湖北新洋丰肥业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

二十七、包括湖北新洋丰肥业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖北新洋丰肥业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：湖北洋丰股份有限公司

日 期：2014-12-13

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－068

湖北新洋丰肥业股份有限公司

关于召开2014年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2014年12月13日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年12月30日（星期二）上午9：30

（2）网络投票时间：2014年12月29日—2014年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2014年12月29日下午15：00至2014年12月30日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议出席对象：

（1）截止2014年12月24日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1、关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案

1.1.1、选举杨才学先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.2、选举杨华锋先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.3、选举杨才斌先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.4、选举杨小红女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.5、选举汤三洲先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.1.6、选举宋帆先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.2、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案

1.2.1、选举黄镔先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.2、选举修学峰女士为公司第六届董事会独立董事；

1.2.3、选举孙蔓莉女士为公司第六届董事会独立董事；

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1、选举刘英筠女士为公司第六届监事会监事；

2.2、选举黄贻清先生为公司第六届监事会监事。

监事选举采取累积投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

上述议案已经2014年12月13日召开的公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2014年12月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特别说明：

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；议案1、议案2的各项子议案需逐项审议表决。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。

3、登记时间：2014年12月24日上午8：00—11：30，下午14：00—17：30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360902。

2、投票简称：洋丰投票。

3、投票时间：2014年12月30日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

4、在投票当日，“洋丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1.1，1.02元代表议案1中子议案1.1.2，依此类推。

对于选举董事、股东代表监事的议案，如议案1.1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人， 1.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于累积投票制的议案：

在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 6 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数× 3 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举股东代表监事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数× 2 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）持有深圳证券账户的股东，可以向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

（2）股东申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

（一）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

（二）“申购价格”项填写1.00元；

（三）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：廖明梅 郑丽

联系电话：（0724）8706677 （0724）8706679

传 真： (0724) 8706679

办公地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号

邮政编码：448000

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、湖北洋丰股份有限公司关于提名董事监事的函。

特此公告

附件：授权委托书

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2014年12月13日

附件：

湖北新洋丰肥业股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书  

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席湖北新洋丰肥业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内填写“同意票数”）：

投票说明：

议案1、议案2采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。议案1分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人姓名（或名称）：    

委托人身份证号（或营业执照号）： 

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2014年 月 日