证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年12月11日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2014年12月15日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、田克宁先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长任浩先生主持，审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》：

  2014年7月24日，公司发布公告，因工作调整原因，万宪刚先生不再担任公司总经理助理、财务负责人职务，在公司聘任新的财务负责人之前，由公司总经理代行财务负责人职责。现根据《公司章程》规定，经总经理提名，决定聘任公司副总经理万鲁愚先生为公司财务负责人。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司

  董事会

  2014年12月16日

  附：万鲁愚先生简历

  万鲁愚，男，汉族，1958年8月出生，山东曹县人。1984年1月加入中国共产党，1975年12月参加工作，大学学历，硕士学位。历任山东省冶金工业总公司总经理助理、山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团信息化中心总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。