证券时报多媒体数字报

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-034

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议的通知于2014年12月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2014年12月15日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事龙哲先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案》。

根据贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，为进一步加快产品结构调整、提升产品技术水平，促进公司实现转型升级，公司拟实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目。

该项目主要为老厂区斜交载重胎分公司、斜交工程胎分公司以及下属子公司贵州前进橡胶有限公司搬迁，在公司异地技术改造整体项目用地内建成年产325万条特种轮胎生产线。质量品种定位为中高端市场、特种轮胎产品系列全覆盖；生产工艺布局更为科学合理，设备自动化水平、劳动生产率、节能减排较搬迁前将大幅提高。

项目用地363.6亩，总建筑面积19.68万平方米，新建原材料准备车间、炼胶车间、特种胎车间、成品库、倒班宿舍、公辅设施；工艺设备搬迁老厂原有特种胎设备323台，新购特种胎设备121台；根据节能要求，搬迁老厂区6MW背压式汽轮发电机组一套；新建2套63t/h循环流化床锅炉；配备相应的水、电、蒸汽、风等辅助设施。

项目建设期为18个月，预计新增投资142,020.65万元(其中固定资产投资117,780.85万元，铺底流动资金19,881.95万元，建设期利息4,357.85万元)，所需资金拟通过企业自筹、银行贷款等途径解决。建成投产后，年均可实现特种轮胎产能325万条，预计年均销售收入315,834.88万元，年均利润总额25,110.07万元。

该项目已经贵州省经济和信息化委员会备案确认。

本议案需提交股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为进一步优化公司业务流程，降低经营成本，董事会拟对《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围”进行修改，增加一项“仓储及物流运输”业务。修改前后的《公司章程》第十三条如下：

修改前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

轮胎制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售，经营各类商品及技术进、出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务。

修改后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

轮胎制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售，仓储及物流运输，经营各类商品及技术进、出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务。

本议案需提交股东大会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一四年十二月十七日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-035

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第十六次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2015年1月7日下午2:00。

2、网络投票时间：2015年1月6日至2015年1月7日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日下午3:00至2015年1月7日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、于股权登记日2014年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）议案名称：

1、关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案。

其中第2项议案需要以特别决议通过。

（三）议案披露情况：

见2014年12月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：

2015年1月5日至2015年1月6日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、投票时间：2015年1月7日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

4、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，即在“委托价格”项下直接填写100元进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月6日下午3:00，结束时间为2015年1月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（二）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）4763651、4767251

传 真：（0851）4767826

六、备查文件

《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一四年十二月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：