证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售股份可上市流通日期为：2014年12月22日。

●本次解除限售股份的数量为：706,713,780股，占公司总股本的15.93%。

●本次解除股份限售股东5位。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经重庆钢铁股份有限公司（下称“本公司”）于2012年10月24日召开的第六届董事会第三次会议、于2012年12月10日召开的2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1412号文《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2013年向特定发行对象深圳市平安创新资本投资有限公司、重庆市水务资产经营有限公司、建信基金管理有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、重庆交通运输控股(集团)有限公司等 5家投资者发行人民币普通股（A股）706,713,780股，发行价格为2.83元/股。

本次发行新增股份于2013年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总额为3,729,308,800股；发行后，公司股份总数为4,436,022,580股。

本次解禁上市的限售股为上述向 5家特定投资者非公开发行的人民币普通股（A股）706,713,780股股份，该部分股份自发行结束之日起12个月内不得转让；可上市流通时间为 2014年12月22日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化，本次解禁的限售股份总数为人民币普通股（A股）706,713,780股，占公司总股本的比例为15.93%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与本次非公开发行股票认购的5家特定投资者在认购本次非公开发行股票时承诺对其取得的重庆钢铁本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

五、中介机构核查意见

西南证券核查后认为：

1、建信基金管理有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、重庆市水务资产经营有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、重庆交通运输控股（集团）有限公司已严格遵守其在配套募集资金之非公开发行时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；

2、建信基金管理有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、重庆市水务资产经营有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、重庆交通运输控股（集团）有限公司所持有的有限售条件流通股股份上市流通数量符合《上市公司重大资产重组管办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，符合上市流通的条件。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 706,713,780股。

2、本次限售股上市流通日期为 2014年12月22日。

3、本次解禁上市的限售股明细如下：

七、本次限售股解禁前后股本结构表

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2014年12月17日