证券时报多媒体数字报

  证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-101

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司"或"佰利联")于2014年12月16日召开公司第五届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是公司落实施行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则,而对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年度财务报表项目金额产生任何影响。具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

  根据规定,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

  二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

  (一)执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

  根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算。

  新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度财务报表项目金额产生影响,亦不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

  (二)执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

  公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度财务报表项目金额产生影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  本次会计政策变更已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号-会计政策及会计估计变更》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十六日

  证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-100

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司"或"佰利联")于2014年12月16日召开第五届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前公司募投项目6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目的实施进度,公司预计该项目将于2015年一季度投料试生产,具体情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会"证监许可【2011】1016号"文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,400万股,每股发行价格为55.00元,募集资金总额为132,000.00万元,扣除发行费用6,181.84万元后,募集资金净额为125,818.16万元,其中超募资金为61,498.48万元。以上募集资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所有限公司于2011年7月11日出具的亚会验字【2011】027号《验资报告》确认,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

  2、募集资金使用计划及目前进展情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金拟投向"6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目"和"2×30万吨/年硫磺制酸项目(二期)"两个项目,其中:"2×30万吨/年硫磺制酸项目(二期)"已于2011年6月实施完毕,"6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目"主体工程已经完成,目前处于设备调试状态。

  二、6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目延期的原因及具体情况

  (一)6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目延期的原因

  首先,氯化法钛白粉生产工艺在国外虽已成熟稳定,但对国内企业仍属新生事物。公司6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目的技术合作方选择的是德国钛康公司。国外的先进工艺转化为国内技术的方案设计过程,超出了公司的预计时间;其次,氯化法钛白粉生产工艺复杂,自控程度高,设备安装及系统调试难度大,使项目的实施进度受到了一定的影响。基于上述原因,公司预计6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目将延期。

  (二)6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目延期的具体情况

  公司6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目主体工程已于2014年第三季度基本完成,目前处于设备调试状态。根据目前项目的实施进度,公司预计该项目将于2015年一季度投料试生产,项目实施内容不变。

  三、对于公司经营的影响

  6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目的延期不会对公司经营造成重大影响。

  四、相关审核及批准程序

  公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募投项目6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目于2015年一季度投料试生产,公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次临时会议决议;

  2、公司第五届监事会第六次临时会议决议;

  3、公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十六日

  证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-099

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次临时会议于2014年12月16日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2014年12月11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

  本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第六次会议临时决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司监事会

  2014年12月16日

  证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-098

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次临时会议于2014年12月16日(周二)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2014年12月11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

  本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

  本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

  鉴于公司氯化法钛白粉项目、富钛料项目目前的进度及公司原全资子公司焦作高泰精细化工有限公司已注销,根据公司经营发展需要,增设氯化钛白分公司、富钛料分公司及高泰分公司。

  本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  (一)公司第五届董事会第七次临时会议决议;

  (二)公司第五届监事会第六次临时会议决议;

  (三)公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  2014年12月16日