证券时报多媒体数字报

  证券代码：601901    证券简称：方正证券   公告编号：2014-105

  方正证券股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  暨公开征集股东大会提案公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正证券股份有限公司第二届监事会第八次会议于2014年12月19日以现场加电话会议的方式召开，其中现场会议地点为北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦公司会议室。出席会议的监事应到3名，监事会主席陆琦女士出席现场会议，监事刘春凤女士、郑华先生以电话方式参会。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席陆琦女士召集和主持，经审议,形成如下决议：

  审议通过了《关于应股东请求召集召开股东大会并公开征集股东大会提案的议案》

  2014年12月15日，公司监事会收到北京政泉控股有限公司（以下简称"政泉控股"）《关于要求监事及监事会履行职责以保护股东利益的函》，政泉控股要求监事会依公司章程的规定提议召开股东大会。

  根据公司章程的相关规定，监事会同意召集临时股东大会。因政泉控股来函中无明确提案，监事会决定向单独或者合并持有公司3%以上股份的股东公开征集股东大会提案，具体安排如下：

  1、征集提案的截止时间：2014年12月26日17时。

  2、提交方式：以书面形式提交原件一式一份，可通过邮寄或专人送达的方式提交。股东可同时发送传真，但需于截止时间前将提案书面原件送达联系人。公司收到提案时间以收到书面原件为准。

  3、提案要求：提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

  4、联系人：公司监事会主席陆琦女士

  联系地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座19层。

  邮编：100032

  座机：010-57398298

  传真：010-57398253

  监事会将在股东大会提案征集完成后发出召开股东大会的通知。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方正证券股份有限公司

  监事会

  二○一四年十二月二十日

  证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-106

  方正证券股份有限公司

  关于获准设立一家证券营业部的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年12月19日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司设立1家分支机构的批复》（湘证监机构字[2014]103号），核准公司在江苏省扬州市设立一家C型证券营业部，业务范围为：证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务合作区之外）、证券投资咨询、证券投资基金代销、代销金融产品。

  特此公告。

  方正证券股份有限公司

  董事会

  二○一四年十二月二十日