证券时报多媒体数字报

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-45

四川友利投资控股股份有限公司

关于使用临时闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保 本型银行理财产品。

2、投资金额

公司及控股子公司利用闲置资金购买保本型银行理财产品，任意 时点余额不超过5亿元,资金在额度内可循环使用。

3、投资方式

公司及控股子公司使用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用 效率的理财方式。

4、投资期限

根据公司及控股子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理 财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

二、资金来源

公司及控股子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金。公司主营业务一般有一定的账期，使得公司账面资金存在短期临时闲置情况，可用于购买短期保本型银行理财产品。

三、需履行的审批程序

公司于2014年12月19日召开九届董事会五次会议（通讯方式），会议审议 通过了《关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》 （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》 规定，此议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正 常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

五、投资风险和风险控制措施

1、存在的风险：公司及控股子公司购买的保本型理财产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。公司财务中心负责购买银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。同意《关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》 。

特此公告

四川友利投资控股股份有限公司董事会

2014 年 12 月 20日

股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号：2014-46

四川友利投资控股股份有限公司

关于转让成都蜀都投资

管理有限责任公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为坚持公司以新材料新技术产业为主导产业的发展战略，集中优势资源提升主营业务的经营能力，近年来公司逐步、有序地从原来投资的一些非主营项目退出，鉴于成都蜀都投资管理有限责任公司（以下简称“蜀都投资”）自身无经营业务，其管理的股权投资已处理完毕，四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的蜀都投资95.83%的股权转让给北京宏达锐创科技发展有限公司（以下简称“北京宏达”）, 交易金额协商确定为81,861,823.41元。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，此转让事项不构成重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》及相关规定，此转让事项不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，该交易不需提交公司股东大会批准。

公司第九届董事会第五次会议于2014年12月19日以通讯表决方式召开，会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于转让成都蜀都投资管理有限责任公司股权的议案》。

独立董事意见: 1、公司本次出售蜀都投资股权经公司第九届董事会第五次会议审议通过,董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》，公司章程以及相关规范性文件的规定； 2、本次出售资产不构成关联交易，蜀都投资股权作价依照具有证券业务资质的审计机构出具的审计数据为依据,由交易双方协商确定，交易公平合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方情况

交易对方名称：北京宏达锐创科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市海淀区上地十街1号院4号院9层911

法定代表人：杨朝晖

注册资本：200万人民币

实收资本：50万元人民币

营业执照注册号： 110108015620228

成立日期：2013年2月7日

经营范围：技术推广、技术服务；会议服务；组织文化交流活动（不含营业性演出）；计算技术培训；承办展览展示活动；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；企业管理；物业管理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、文化用品。（未取得行政许可的项目除外）

主要股东：杨朝晖持有北京宏达95%股权。

（二）北京宏达与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）北京宏达最近一年主要财务数据 截至2014年11月30日财务数据如下： 总资产102,854,632元，总负债102,356,300元，净资产498,332元。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：公司所持蜀都投资 95.83%的股权

蜀都投资主要股东及各自持股比例：友利控股持有95.83%股权，四川蜀都大厦有限责任公司 持有4.17%股权 ，四川蜀都大厦有限责任公司同意放弃本次股权转让的优先认购权。

企业性质：有限责任公司

注册地点： 成都市署袜北三街20号

法定代表人：程高潮（本公司总经理）

注册资本：9,600万元人民币

营业执照注册号：510100000042951

经营范围：资产管理、资本经营，高薪技术实业投资及管理，高新技术成果项目的投资及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

设立时间：2000年3月3日

2、蜀都投资最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：

以上财务数据均已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其中2014年1-8月净利润中有5,323,758.15元是由于公司收回以前年度应收款项，减少资产减值损失增加利润所致。

3、交易标的权属情况

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。 蜀都投资与公司不存在非经营性资金占用、担保、委托理财等事宜。

四、转让协议的主要内容 1、转让标的及价格：依据蜀都投资截止2014年8月31日经审计的净资产结果，经双方协商一致，同意将公司所持蜀都投资股权95.83%作价81,861,823.41元（人民币捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰贰拾叁元肆角壹分整）转让给北京宏达； 2、价款支付方式：北京宏达应于协议生效之日起三日内按前款约定的币种和金额将股权转让款以银行转账的方式一次性支付给我公司； 3、协议生效：本协议自本公司董事会通过后双方签字盖章后生效。

五、涉及转让的其他安排 本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争、股权变化，本次股权转让后本公司员工将不再担任蜀都投资公司任一职务。本次股权转让完成后不会产生关联交易，不会出现同业竞争。本次股权转让所得款项，将用于补充公司流动资金。

六、转让的目的和对公司的影响 1、为坚持公司以新材料新技术产业为主导产业的发展战略，近年来公司逐步、有序地从原来投资的一些非主营项目退出，此次股权转让，将进一步盘活企业资产，优化产业结构，符合公司战略发展要求。 2、本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。 3、本次交易依据蜀都投资截至2014年8月31日经审计的净资产为转让金额，对公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响。

七、 备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、股权转让协议；

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[天衡审字（2014）01347号]；

特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司

董事会

2014年12月20日

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-44

四川友利投资控股股份有限公司九届

董事会五次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司九届董事会五次会议（通讯方式）通知于 2014年12月16日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 12 月 19日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事列席会议。

会议由董事长李峰林先生主持。会议形成决议如下：

一、 审议通过 《关于转让成都蜀都投资管理有限责任公司股权的议案》 ；

为坚持公司以新材料新技术产业为主导产业的发展战略，集中优势资源提升主营业务的经营能力，近年来公司逐步、有序地从原来投资的一些非主营项目退出，鉴于成都蜀都投资管理有限责任公司自身无经营业务，其管理的股权投资已处理完毕，四川友利投资控股股份有限公司拟将持有的蜀都投资95.83%的股权转让给北京宏达锐创科技发展有限公司。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》 ；

在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同期发布的《独立董事意见》。

特此公告

四川友利投资控股股份有限公司

董事会

2014年12月20日