证券时报多媒体数字报

证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-086

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于 2014 年 12 月 19 日下午 2:00 在公司董事会会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 12 月 12 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，独立董事林万祥先生以通讯方式参会。本次会议由董事长钱忠良先生召集，公司监事会主席熊海河先生、监事安明强先生和张跃先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的议案》。

同意公司以5.78元/股的价格，投资 6,936 万元用于认购三台农信社股份 1,200 万股，占三台农信社本次募股计划的 13.79%，约占三台农信社募股完成后总股本的 6.67%。

具体内容详见 2014 年 12 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次临时会议决议；

2、公司独立董事《关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2014年12月22日

证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-087

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于 2014 年 12 月 19 日下午 3:30 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 12 月 12 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的议案》。

监事会认为：此次投资参股三台县农村信用合作联社，有利于提高公司资金使用效率，优化公司资产结构，增加公司利润增长点，符合公司实际发展的需要，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的情形。同意公司以5.78元/股的价格，投资 6,936 万元用于认购三台农信社股份 1,200 万股。

具体内容详见 2014 年 12 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

2014年12月22日

证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-088

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于参与三台县农村信用合作联社

法人股募股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年 12 月 19 日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的议案》，拟使用自有资金 6,936 万元人民币，以每股 5.78 元的价格认购三台县农村信用合作联社（以下称“三台农信社”）股份 1,200 万股，占三台农信社本次募股计划的 13.79%，约占三台农信社募股完成后总股本的 6.67%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次认购股份尚需通过相关监管部门进行申购人的资格审查，认购股份和总投资金额需得到有关监管部门的批准。

三台农信社与本公司无关联关系，本次对外投资不构成关联交易；不属于深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中认定的风险投资；亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）基本情况

三台农信社是由原三台县农村信用合作社联合社与其所辖的农村信用合作社依照有关法律法规和法定程序，合并组建而成，于 2008 年实现统一法人社挂牌，并经相关部门批准开业。三台县联社于 2008 年 3 月 26 日换领了由中国银行业监督管理委员会绵阳监管分局核发的《中华人民共和国金融许可证》，于 2014 年 5 月 19 日新换领了由四川省绵阳市三台县工商行政管理局核发的《营业执照》。

1、公司名称：三台县农村信用合作联社

2、注册号：510722000005577

3、金融许可证机构编码：E1834S351070001

4、法定代表人：雷霆

5、注册资本：壹亿零玖佰叁拾捌万元人民币；至清产核资基准日（2014年6月30日）账面实收资本（股本）58,863,434.00元人民币

6、经济性质：股份合作制

7、经营地址：三台县潼川镇新西外街2号

8、经营范围：经银行业监督管理机构和有关部门批准：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承总和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保险箱服务；代理收付款项业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。全辖营业网点全部实现了电子化服务。

（二）最近一年及一期主要财务数据

1、经审计主要财务数据

以上2013年度财务数据已经四川精鉴会计师事务所有限责任公司审计，2014年1-6月财务数据已经大华会计师事务所有限公司四川分所进行清产核资。

2、截止评估基准日经评估主要财务数据

经四川中意资产评估事务所有限公司对三台农信社截止 2014 年 6 月 30 日的资产、负债、所有者权益为基准出具的《三台县农村信用合作联社整体资产评估报告》（川中意评报字【2014】43号），评估结果为：

资产总额 1,145,183.86万元，评估增值1,588.56万元，增值率0.14%；

负债总额 1,091,236.62万元，评估增值397.14万元，增值率0.04%；

净资产 53,947.24万元，评估增值1,191.42万元，增值率2.26%。

（三）截止本次增资扩股前，三台农信社股权结构情况

截止2014年6月30日，三台农信社总股本58,863,434.00股，具体构成为：

前5大股东出资情况为：

三、三台农信社此次募股方案概述

三台农信社此次拟新募集股本总量不超过 8,700 万股。其中：社会自然人股 2,000 万股，企业法人股 6,700 万股，均为投资股；单个境内非金融机构法人及其关联企业持股总和不高于股份总额的 10%；拟募集 3 至 5 家持股比例 5％ 以上的法人社员。

本次募股以三台农信社2014年6月30日为评估基准日，根据大华会计师事务所有限公司四川分所出具的《三台县农村信用合作联社清产核资报告》（大华审字【2014】第230006号）和四川中意资产评估事务所有限公司出具的《三台县农村信用合作联社整体资产评估报告》（川中意评报字【2014】43号）以及按四川省农村信用社联合社批复的净资产分配方案（川信联复〔2014〕120号），同意将三台农信社5,886.34万股股金按照1：1.585的比例转为该社股金9,329.85万股，据此测算的新股发行价格为5.78元/股（53947.24万元/ 9329.85万股）。以溢价方式发行，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 5.78 元。其中 1.00 元作为注册资本，4.78 元列入资本公积。申购人应以货币方式一次性缴付新股认股价款。

本次募股工作完成后，三台农信社注册资本数额将增加至人民币 18,000 万元；自然人股（含职工股）低于本联社股本总额的 65%，其中职工股不超过股本总额的 20%；法人股高于股本总额的 35%。

本次募股前形成的未分配利润由本次募股后的全体社员共享。

本次发行新股募集的资金，将本着安全性和流动性的原则，从服务“三农”宗旨出发，面向社会，服务本区经济发展，股本金部分作为本联社的注册资本，溢价部分列入资本公积金，用于增强农信社的资本实力，优化股权结构，提高资本充足率和完善法人治理结构，提高抗风险能力，创造效益，逐步建立现代金融企业制度；提高三台农信社的资本充足率，提升本联社经营实力和市场竞争能力，增加市场份额，加快农信社的发展壮大。

四、对外投资合同的主要内容

本次公司拟参与三台农信社法人股募股事项需经银行业相关监管部门审查批准后，方可签署《股权认购协议》，公司将根据实际进展履行后续信息披露的义务。

五、对外投资审议情况

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的议案》。同意公司以5.78元/股的价格，投资 6,936 万元用于认购三台农信社股份 1,200 万股，占三台农信社本次募股计划的 13.79%，约占三台农信社募股完成后总股本的 6.67%。

2、独立董事意见

经核查，公司此次拟使用自有资金参与三台农信社募集法人股的投资事项，符合公司对外投资的发展战略，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的情形，表决程序合规、合法，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们一致同意公司以5.78元/股的价格，投资 6,936 万元用于认购三台农信社股份 1,200 万股。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第三次临时会议审议通过了《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的议案》。监事会认为：此次投资参股三台县农村信用合作联社，有利于提高公司资金使用效率，优化公司资产结构，增加公司利润增长点，符合公司实际发展的需要，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的情形。同意公司以5.78元/股的价格，投资 6,936 万元用于认购三台农信社股份 1,200 万股。

六、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司参与认购三台农信社股份，有效利用财务杠杆，提高资金利用效率，优化公司盈利模式，为公司开辟新的利润增长点；同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将来公司实现产业资本和金融资本的融合创造条件；有利于改善公司投资结构，并获得较为稳定的投资收益，增加股东收益，符合公司的发展需要。

2、对外投资对公司的影响

本次用于投资的资金为公司自有资金，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司生产经营产生重大影响；同时，公司入股三台农信社主要考虑银行业的长期向好以及三台农信社的成长性和未来扩张潜力，对公司优化资产结构，分散经营风险、提高投资收益具有积极的意义。

七、对外投资的风险分析

公司此次拟参与认购三台农信社法人股事项尚需获得银行业相关监管部门批准后方可实施，该事项最终能否获得批准存在不确定性；未来国家金融政策的变化也可能导致三台农信社的业绩低于预期。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、第四届董事会第三次临时会议决议；

2、第四届监事会第三次临时会议决议；

3、公司独立董事《关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2014 年 12 月 22 日