证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于２０１４年１２月７日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于２０１４年１２月１８日（星期四）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事９名，出席董事９名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案：

１、审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》。

公司非公开发行股票方案已经中国证监会审核通过，根据公司《募集资金管理办法》及相关规定，在募集资金到位前需在商业银行设立募集资金账户，董事会确定在交通银行等商业银行设立募集资金专项账户，并在募集资金到位后与保荐机构、银行签署募集资金监管协议，具体情况如下：

表决结果：９票赞成；０票弃权；０票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

２０１４年１２月２２日