证券时报多媒体数字报

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-66

  甘肃皇台酒业股份有限公司第六届董事会2014年第4次临时会议决议公告

  本公司及除独立董事胥执国以外的其他董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2014年第4次临时会议于2014年12月17日以电话和电子邮件方式发出通知，于2014年12月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名。其中，董事刘静及独立董事万玉龙、谭臻以通讯方式表决，独立董事胥执国先生未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：

  审议未通过《关于公司与甘肃武威工业园区管理委员会签署<投资协议书>的议案》。

  除董事冯瑛先生外的其他董事认为："公司现正面临行业深度调整、销售业绩下滑的经营困境。同时公司内部流动资金紧张，公司现有产能利用率较低。现阶段公司需以品牌推广、销售渠道建设为工作重心，稳步的提升公司品牌知名度及销售业绩，暂不宜扩大产能和投资此次搬迁扩建项目"。

  表决结果：同意1票 反对7票 弃权0票

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

  2014年12月19日

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-65

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  今日，本公司收到公司控股股东上海厚丰投资有限公司通知函，通知称上海厚丰正在筹划重大事项。经电话询问，其告知正在协商上市公司股份转让事项。由于该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月22日开市起继续停牌，待上述事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。公司承诺股票停牌时间不超过5个交易日，即最晚于2014年12月29日披露相关事项。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月19日