证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士

  3、现场会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦7楼多媒体会议室

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年12月24日（星期三）下午15:00；

  （2）网络投票时间：2014年12月23日至2014年12月24日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014年12月23日下午15:00至2014年12月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  1、有效参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共计23人，代表有表决权的股份为138,701,919(一亿三千八百七十万一千九百一十九)股，占公司有表决权股份总数的37.2720%。其中：

  （1）现场会议股东出席情况

  现场出席会议的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表股份138,480,896(一亿三千八百四十八万零八百九十六)股，占公司总股本的37.2126%。

  （2）网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东及股东代表19人，代表股份221,023(二十二万一千零二十三)股，占公司总股本的0.0594%。

  （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

  通过现场和网络投票的中小股东及股东代表（包括代理人）21人，代表股份417,023(四十一万七千零二十三)股，占公司总股本的0.1121%。其中：

  通过现场投票的中小股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为196,000（十九万六千）股，占公司有表决权股份总数的0.0527％。

  通过网络投票的中小股东及股东代表（包括代理人）19人，代表股份221,023(二十二万一千零二十三)股，占公司总股本的0.0594%。

  2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所周铭律师、肖浩律师出席并见证了本次会议。

  三、提案审议及表决情况

  大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：

  1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

  总表决结果：

  138,699,142股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；

  2,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；

  777股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小股东总表决结果：

  414,246股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3341%；

  2,000股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4796%；

  777股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%。

  2、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》

  总表决结果：

  138,689,942股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；

  2,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；

  9,977股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<公司章程>工商登记事项的议案》

  总表决结果：

  138,689,942股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；

  2,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；

  9,977股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所周铭律师、肖浩律师出席见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议决议

  2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

  2014年12月25日