证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为进一步完善全国连锁服务布局,满足机械制造业客户对专业热处理加工配套的需求,江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“丰东股份”或“公司”)与自然人洪波先生共同出资设立广州鑫润丰东热处理有限公司(以下简称“广州鑫润丰东”)。广州鑫润丰东注册资本为600万元(人民币,下同),其中丰东股份以自有资金出资450万元,占注册资本的75%。

  2、根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定,本次投资公司使用自有资金,投资额度在总经理办公会审批的权限范围之内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过。

  3、本次对外投资未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

洪波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年8月出生,本科学历,住所为浙江省宁波市彩虹南路257号,现任公司投资管理部投资主管。

洪波先生未持有公司、控股股东及其关联方的股权,与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称:广州鑫润丰东热处理有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:陆佰万元整($6,000,000.00)

股权结构及资金来源:

注册地址:广州市花都区新华街公益大道27号

经营范围:金属制品业

经营宗旨:利用先进的热表处理技术及成熟的加工管理经验,为东风汽车有限公司东风日产发动机分公司(以下简称“东风日产”)提供变速箱齿轮热处理及表面处理配套加工服务。

东风日产与广州鑫润丰东于近日签署了《变速箱齿轮热处理委外项目技术协议书》,双方约定:东风日产将齿轮、轴的热处理加工及热处理相关设备的保全维护外包给广州鑫润丰东实施,同时对设备保养、维护的技术要求,项目的能源使用和结算方法进行了具体约定。

四、对外投资对公司的影响和可能存在的风险

(1)对外投资对公司的影响

广州鑫润丰东的设立符合公司的热处理加工连锁战略规划,有利于完善全国连锁布局,进一步巩固公司在热处理行业中的龙头地位,与特定客户达成长期战略性合作关系,将进一步增强公司的整体竞争力和影响力。

(2)可能存在的风险

① 市场风险

由于该项目依托于东风日产变速箱齿轮项目的实施,业务收入依赖于特定客户,一旦客户由于内外部经济形势变化导致生产规模变化,则该项目的销售收入和利润可能达不到预期目标,存在投资回收期延长的风险。

但广州鑫润丰东享有无偿租赁东风日产厂房、主要加工设备及检验设备等,仅需投入部分辅助设备及承担租赁设备的日常维护,固定资产规模非常小,轻资产运营模式有利于增强其盈利能力。

② 管理风险

伴随着公司生产经营规模的进一步扩大,将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验,建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度,生产经营能保持有序运行,但是如果公司管理水平不能随着公司业务规模的扩大而提高,将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此,公司需要进一步完善现有管理体系和内部控制制度,提高管理能力和经营效率,加强对子公司的有效控制,同时应进一步加强人才的引进与培养。

五、备查文件

1、江苏丰东热技术股份有限公司总经理办公会决议;

2、东风汽车有限公司东风日产发动机分公司变速箱齿轮热处理委外项目技术协议书。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2014年12月24日