证券时报多媒体数字报

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2014-052号

深圳市通产丽星股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年12月24日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年12月19日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司深圳市丽琦模具科技有限公司提供委托借款的议案》;

同意公司委托兴业银行股份有限公司深圳分行向控股子公司深圳市丽琦模

具科技有限公司提供借款人民币510万元,借款利率为银行同期基准利率,到期一次性还本付息,借款期限2年。

深圳市丽琦模具科技有限公司其他股东将按股权比例及同等条件提供委托借款。

该议案尚需根据深圳市属国有企业相关管理规定履行审批手续方可实施。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁的议案》。

同意子公司上海通产丽星公司部分产能搬迁方案,并授权公司经营班子按照国家的法律法规、依法依规在方案范围内组织实施上海通产丽星产能搬迁。

《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁方案的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2014年12月24日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2014-053号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于子公司上海通产丽星部分产能

搬迁方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月24日,深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”或“通产丽星”)第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁的议案》,同意子公司上海通产丽星包装材料有限公司(以下简称“上海通产丽星”)部分产能搬迁方案,并授权公司经营班子按照国家的法律法规、依法依规在方案范围内组织实施上海通产丽星产能搬迁。现将上海通产丽星部分产能搬迁方案有关内容公告如下:

一、上海通产丽星基本情况

1、 基本信息

(1) 注册名称:上海通产丽星包装材料有限公司

(2) 成立日期:2005年06月10日

(3) 注册地址:上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2392号

(4) 注册资本:6520.000000万人民币

(5) 实收资本:6520.000000万人民币

(6) 法定代表人:成若飞

(7) 经营范围:生产高阻隔塑料容器、塑料制品;包装装潢印刷,销售公司自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、 股权结构:HONGKONGLAITONGINDUSTRIALCOMPANYLIMITED

深圳市通产丽星股份有限公司

3、 上海通产丽星系本公司的控股子公司,由本公司及本公司之全资子公司香港丽通实业有限公司(以下简称“香港丽通”)共同出资成立。本公司直接持有其75%的股权,香港丽通持有其25%的股权,本公司合并持有上海通产丽星100%的股权。

4、 主营业务

上海通产丽星主营业务为生产塑料容器、塑料制品,服务客户主要为长三角地区化妆品厂家。

5、 最近一年一期的简要财务报表

(1) 资产负债简表

单位:元

(2) 利润简表

单位:元

注:2013年财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2014]002869号报告审计,2014年1-9月财务报表未经审计。

二、上海通产丽星部分产能搬迁事项背景

通产丽星全资子公司上海通产丽星主要承担公司长三角区域客户产品制造、服务等职能,目前拥有两个生产基地,分别位于上海青浦、徐泾镇。厂房均为租赁性质,租赁总面积为26251平方米,限于所租场地狭小,厂区规划不符合公司生产工艺需要,虽经过几次扩租、自行改造,仍整体性差;现有配电容量亦无法满足生产需要;上海地区持续上涨的员工工资、社保、公积金等导致成本连年上升、等因素已影响包括上海通产丽星在内的制造企业的发展,上海地区制造业产能逐渐外迁已渐成趋势。

公司已在江苏省吴江市经济技术开发区投资建设苏州生产基地,现已初步具备动力、通讯、给水、排污等运行条件,预计2015年4月起该基地可陆续投入使用。

为实现公司苏州基地厂房及配套设施的综合利用,减少上海厂房租金成本、提高管理效率及生产效率,降低公司经营运行成本,公司计划将上海通产丽星部分产能搬迁至苏州。

三、上海通产丽星部分产能搬迁方案

(一)搬迁地点

搬迁地点:江苏省吴江经济开发区同津大道苏州通产丽星包装科技有限公司(公司全资子公司)

(二)搬迁范围

上海通产丽星除保留市场部、财务部、综合行政办公室及两条高速注塑、吹瓶生产线外,其余现有产能全部搬迁至苏州工厂。续租场地5500平方米,人员约60人。企业建制上仍保留上海通产丽星、苏州通产丽星两个独立法人企业。

(三)搬迁计划

根据国家及上海市相关法律法规,上海通产丽星经与员工代表反复协商,于2014年12月23日与上海通产丽星工会就本次搬迁方案和涉及搬迁的员工安置及补偿方案达成一致意见。为降低对生产经营的影响,本次搬迁将分步进行, 2015年3月底开始陆续搬迁,2015年6月完成搬迁。

(四)搬迁费用预算

根据公司财务部门核算,上海通产丽星因搬迁发生的费用预计2000万元,其中包含职工经济补偿约1700万元;因搬迁出售、废弃或毁损的固定资产净损失约100万元;因拆卸、运输、重新安装调试等费用约200万元。

四、上海通产丽星部分产能搬迁对公司的影响

1、本次上海通产丽星部分产能搬迁将实现公司苏州基地厂房及配套设施的综合利用,降低固定资产折旧压力、减少上海厂房租金成本、提高管理效率及提升生产效率,对公司未来将产生积极影响。

2、可降低公司经营运行成本

上海地区持续上涨的员工工资、社保、公积金等导致高成本等因素已影响包括上海通产丽星在内的制造企业的发展,制造业产能整体外地搬迁已渐成趋势。苏州地区员工工资、社保、公积金较上海地区为低,上海通产丽星产能搬迁至苏州后,可降低公司经营运行成本。

3、苏州厂区规划更符合公司生产及未来发展需要

上海租赁厂房分散,管理半径大,厂房场地狭小,厂区规划不符合公司生产工艺需要,虽经过几次扩租、自行改造后,仍整体性差;现有配电容量亦无法满足生产需要,苏州厂区为自有厂房,厂区规划、功能设计更符合公司生产需求,更符合企业和员工的长远发展规划。

4、本次搬迁对2014年经营业绩影响

根据《企业会计准则》,公司财务部门初步核算本次搬迁预计增加2014年当期费用约1700万元,具体金额以公司披露的2014年年度报告为准。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2014年12月24日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2014-054号

深圳市通产丽星股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年12月24日上午11:00在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2014年12月19日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司深圳市丽琦模具科技有限公司提供委托借款的议案》;

同意公司委托兴业银行股份有限公司深圳分行向控股子公司深圳市丽琦模具科技有限公司提供借款人民币510万元,借款利率为银行同期基准利率,到期一次性还本付息,借款期限2年。

深圳市丽琦模具科技有限公司其他股东将按股权比例及同等条件提供委托借款。

该议案尚需根据深圳市属国有企业相关管理规定履行审批手续方可实施。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁的议案》。

同意子公司上海通产丽星公司部分产能搬迁方案,并提请公司经营班子在组织实施的过程中严格按照国家的法律法规、依法依规有序稳妥推进。

《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁方案的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司

监事会

2014年12月24日