证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，公司收到深交所公司管理部《关注函》（公司部关注函【2014】第417号），因公司董事会12月19日未审议通过《关于公司与甘肃武威工业园区管理委员会签署<投资协议书>的议案》，要求本公司结合地方政府相关政策、文件规定，详细说明本次搬迁要求的具体内容及董事会未审议通过<投资协议书>议案对公司可能产生的影响及风险进行说明公告。现将公司被列入出城入园搬迁改造企业的情况说明如下：

  一、出城入园的政策要求

  根据武威市委、市政府《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见》（以下简称"意见"）及武威市工业企业出城入园协调领导小组办公室关于印发《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造实施方案》（以下简称"实施方案"）的通知要求：

  1、自2014年起，工业园区以外不再布点建设工业项目。

  2、列入出城入园搬迁改造计划但未能按照要求履行相应责任和义务的工业企业，取消相应的优惠政策支持。

  3、本意见实施之日起，发改和工信部门停止核准、备案中心城区内工业企业原址土地上的新建、扩建和技改项目，国土、规划、环保、安监等部门不予办理相关手续。

  4、出城入园企业搬迁改造项目半年以上未动工建设的，约谈项目业主，督促建设，并按相应规定收取土地闲置费；对1年以上仍不开工建设的，退回土体出让金，收回土地使用权；连续2年未使用的，无偿收回土地使用权。

  5、搬迁改造企业新址项目不能单纯将原址项目进行位移，必须进行改造升级，新址项目投资额度不得低于财政返还的原址土地出让金总额。

  6、返还企业的土地出让金专户储存、专款专用，按搬迁改造项目建设进度拨付。三年内未建成投产的（向国家部委报批时间除外），自第四年开始，返还比例每年相应递减15%。

  7、对无特殊情况拒不出城入园、排放不达标、存在安全隐患的企业，在2015年底前一律停产关闭，不再享受出城入园的优惠政策。

  8、不出城入园，拟整体转为三产的企业，不享受出城入园政策。

  二、园区管委会草拟的投资协议书及公司表决情况

  甘肃武威工业园区管理委员草拟了《甘肃皇台酒业股份有限公司10万吨白酒、20万吨红酒搬迁扩建项目投资协议书》，协议书主要条款为：

  1、投资规模：总投资26亿元。

  2、用地性质：工业用地。

  3、占地面积：1000亩。

  4、投资周期

  项目分三期投资开发，总建设周期四年。其中：

  项目一期投资6亿元，搬迁现有1万吨白酒及1万吨红酒能力，开发期限为二年(于2015年3月动工开发，于2016年12月建成投产)；

  项目二期投资4亿元，将红酒产能扩大至5万吨，开发期限为一年(于2016年3月动工开发，于2017年3月底前建成投产)。

  项目三期投资16亿元，将白酒产能扩大至10万吨，红酒产能扩大至20万吨，开发期限为一年(于2017年3月动工开发，于2018年5月前建成投产)。

  根据该协议，公司需在签订协议后 7 个工作日内，向甘肃武威工业园区管理委员会（以下简称"园区管委会"）交纳土地预付款1亿元，大写：壹亿元整；在园区管委会与农户签订征地协议后，园区管委会通知公司，公司在 15 个工作日内将土地价款剩余款项一次性全额拨付园区管委会账户。

  为此，公司于2014年12月19日召开了第六届董事会2014年第四次临时会议，审议《关于公司与甘肃武威工业园区管理委员会签署<投资协议书>的议案》，最终该议案以1票同意、7票反对未获董事会通过。除董事冯瑛先生外的其他董事认为："公司现正面临行业深度调整、销售业绩下滑的经营困境。同时公司内部流动资金紧张，公司现有产能利用率较低。现阶段公司需以品牌推广、销售渠道建设为工作重心，稳步的提升公司品牌知名度及销售业绩，暂不宜扩大产能和投资此次搬迁扩建项目"。

  三、公司后续工作

  本次董事会未审议通过签署<投资协议书>议案，只是公司不同意本次园区管委会拟定的搬迁扩建项目投资协议书条款，并不是反对政府有关出城入园的政策。目前，公司已成立出城入园工作小组，结合自身所在行业发展状况及实际情况将继续与政府协商搬迁改造事宜。根据《意见》和《实施方案》要求公司在2016年底完成出城入园搬迁改造工作，短期内不会给公司生产经营带来影响。

  公司董事会将密切关注搬迁进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对涉及搬迁的相关事项及时履行持续性披露义务。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月25日