证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年12月25日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长刘磅先生向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保证信息披露的公平性，现将相关内容公告如下：

  一、公司实际控制人、董事长刘磅先生提议的2014年度利润分配预案及承诺

  基于公司目前的盈利情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与全体股东分享公司未来发展的经营成果，提议公司2014年度利润分配预案为：

  1、以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

  2、承诺在公司董事会、股东大会审议2014 年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事对于上述公司2014年年度利润分配预案的意见

  在接到刘磅先生提交《关于2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司召集了7名董事及时以现场和通讯方式对上述年度分配预案进行了研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2 以上。经讨论研究，7名董事达成一致意见：

  刘磅先生提交的2014年度利润分配预案充分考虑了公司目前的发展情况，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  以上董事确认，在公司董事会审议2014 年度利润分配预案时投赞成票。

  三、内幕信息的管理

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、风险提示

  上述利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚须公司董事会和2014年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司实际控制人、董事长刘磅先生出具的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2014年12月25日