证券时报多媒体数字报

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-074

珠海港股份有限公司

第八届董事局第六十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第六十二次会议通知于2014年12月26日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年12月30日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于增补第八届董事局专门委员会委员的议案

根据董事局专门委员会工作细则，公司战略委员会由5位委员构成，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由3位委员构成。为保证专门委员会的正常运作，经董事局主席欧辉生先生提名，推荐田秋生先生增补为公司第八届董事局战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；推荐郑国坚先生增补为公司第八届董事局审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

增补后的专门委员会名单如下：

战略委员会：欧辉生、梁学敏、黄志华、田秋生、周娟

审计委员会：郑国坚、周娟、王继宁

提名委员会：王继宁、梁学敏、田秋生

薪酬与考核委员会：田秋生、郑国坚、周娟。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

二、关于参与珠海市幸福村居建设认捐活动的议案

为更好地履行上市公司的社会责任，公司拟响应珠海市委、市政府幸福村居建设认捐活动，出资人民币50万元参与连湾社区帮扶3个项目，即连湾（北水）青年文化广场、连湾（连壁）村内道路硬底化、连湾（连壁）片区亮化工程。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

三、关于公司拟向交通银行珠海分行、交银国际信托有限公司申请流动资金贷款授信额度的议案

根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向交通银行股份有限公司珠海分行、交银国际信托有限公司申请：金额人民币1.3亿元、授信期限2年（业务期限1年）的流动资金贷款授信额度，该额度可循环使用。授权公司董事局主席签署有关文件。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

四、关于公司会计估计变更的议案

公司拟自2015年1月1日起执行会计估计变更，由变更前采用的：按类别规定各类别的折旧年限区间，变更为：在各类别的折旧年限区间内，统一规定港口码头主要固定资产的折旧年限。内容详见刊登于2014年12月31日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局

2014年12月31日

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2014-075

珠海港股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2014年12月26日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2014年12月30日上午10：30以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》：

公司拟自2015年1月1日起执行会计估计变更，由变更前采用的：按类别规定各类别的折旧年限区间，变更为：在各类别的折旧年限区间内，统一规定港口码头主要固定资产的折旧年限。内容详见刊登于2014年12月31日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

监事会认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允。

参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。

珠海港股份有限公司监事会

2014年12月31日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-076

珠海港股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计估计变更概述

1、变更日期：自2015年1月1日起执行。

2、变更原因：公司根据相关法规和历史经验积累认为, 为了加强对港口码头固定资产的统一管理，同时港口固定资产折旧年限与实际情况更接近，更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，应当对港口码头主要固定资产统一规定折旧年限。

3、变更前采用的会计估计：按类别规定各类别的折旧年限区间。

4、变更后采用的会计估计：在各类别的折旧年限区间内，统一规定港口码头主要固定资产的折旧年限。

二、董事局关于会计估计变更合理性的说明

经过审核研究，董事局认为公司本次会计估计变更是在原会计估计规定的各类固定资产折旧年限区间范围内，对单项固定资产折旧年限的进一步明确,以加强对港口码头固定资产的统一管理，使港口固定资产折旧年限与实际情况更接近。变更依据是真实、可靠的，该变更是合理的，没有损害公司和全体股东的合法权益。

该事项已经公司 2014年12月30日召开的第八届董事局第六十二次会议审议通过。

三、本次会计估计变更对本公司的影响

本次会计估计变更，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更从 2015 年 1 月 1 日起执行，不影响 2014年的利润，并未对公司净利润产生重大影响。

四、独立董事意见

经过充分了解和讨论，独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，独立董事认为公司本次会计估计变更，依据是真实、可靠的，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更事项自2015年1月1日起实行，对公司2014年财务状况和经营成果不会造成影响。董事局对该事项的审议表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

公司第八届监事会第十五次会议于2014年12月30日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允。

六、备查文件

1、珠海港股份有限公司第八届董事局第六十二次会议决议。

2、珠海港股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于会计估计变更的独立意见。

珠海港股份有限公司董事局

2014年12月31日