证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

  二、会议召开情况

  公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月13日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2014年12月30日14时30分开始；网络投票时间2014年12月29日-2014年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月29日15:00-2014年11月6日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份250,333,249股，占公司总股份的46.3692%。其中出席现场股东大会的股东共4名，代表有表决权股份250,047,749股，占公司总股份的46.3163%；参加网络投票的股东共10名，代表有表决权股份285,500股，占公司总股份的0.0529%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

  (一) 审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》；

  表决结果：赞成股份250,130,249股，占出席会议有表决权股份之99.9189%；反对股份203,000股，占出席会议有表决权股份之0.0811%；弃权股份0股。

  出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份20,083,300股，占出席会议有表决权股份之8.0226%；反对股份203,000股，占出席会议有表决权股份之0.0811%；弃权股份0股。

  （二）审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》；

  表决结果：赞成股份250,117,449股，占出席会议有表决权股份之99.9138%；反对股份200,800股，占出席会议有表决权股份之0.0802%；弃权股份15,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0060%。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》；

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2014年12月31日