证券时报多媒体数字报

  股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2014-059

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于中国南车与中国北车合并公司涉及

  同业竞争有关事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议的通知于2014年12月26日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2014年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议全票审议通过了《关于中国南车与中国北车合并公司涉及同业竞争有关事项的议案》：

  公司的间接控股股东中国南车股份有限公司（以下简称"中国南车"）拟与中国北车股份有限公司（以下简称"中国北车"）进行合并。由于中国北车所属全资及控股子企业在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡胶金属件等领域与本公司存在一定的业务重合，中国南车与中国北车合并完成后可能导致合并后上市公司与本公司存在同业竞争。

  考虑到中国南车和中国北车合并尚未完成，中国北车上述竞争性业务是否会最终构成与公司的同业竞争存在不确定性，因此公司参与取得上述竞争业务的时机尚不成熟。公司董事会同意在中国南车和中国北车合并阶段暂不参与取得上述竞争性业务，但公司保留在中国南车与中国北车合并完成后收购上述竞争性业务及相关资产的权利。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2014年12月30日

  股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2014-058

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司（"公司"）接到控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司（"株洲所"）通知，株洲所的控股股东中国南车股份有限公司正在进行的重大资产重组将不涉及对公司的资产注入、置出或相关重组安排，公司的控股股东和实际控制人将保持不变。

  因公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证信息披露公平性，经公司申请，本公司股票自2014年12月31日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜。

  公司承诺：公司将最迟于2015年1月9日公告上述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日