证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月5日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称"三十所"）向公司董事会提交了关于2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

  1、根据公司2014年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东三十所就公司2014年度利润分配预案提议：以公司目前总股本216,261,673股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计转增216,261,673股，转增后公司总股本将增至432,523,346股；同时，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），合计派发现金股利3,243,925.10元。

  2、公司控股股东三十所承诺在公司董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到控股股东三十所提交的关于公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺后，董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、黄南平对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论后上述董事一致认为：公司控股股东三十所关于公司 2014年度利润分配预案的提议充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事均书面承诺在公司董事会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月六日