证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到陆耀华先生提交的辞去公司董事、总经理职务的书面报告，陆耀华先生因个人原因请求不再担任公司董事和总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陆耀华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陆耀华先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他职务。

  陆耀华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快按照法定程序提名新的非独立董事候选人提交股东大会审议。同时，公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理，在聘任新的总经理之前，暂由公司董事长朱德宇先生代为履行总经理职责，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

  公司独立董事对陆耀华先生辞去总经理职务事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，陆耀华先生确因个人原因辞去公司非独立董事和总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；陆耀华先生辞去上述职务后，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响；陆耀华先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后不再担任公司任何职务。

  公司对陆耀华先生为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年01月06日